Великобритания обвиняет Потанина в выводе активов "Норникеля" через цифровые платформы

Великобритания обвиняет Потанина в выводе активов "Норникеля" через цифровые платформы

Лондонский суд опубликовал новые документы по известному делу.

Процесс по иску Русала к Владимиру Потанину и его кипрскому офшору Whiteleave Holdings Limited, который был начат еще в конце 2021 года, получает новое развитие. UC Rusal требует в суде Лондона добавить к иску против Владимира Потанина случаи инвестирования в Atomyze и “Цифрового инвестора”.

Таким образом, это дело в духе времени также подверглось “цифровизации”. Это выражается в том, что список претензий к ответчикам был расширен за счет “махинаций” с современными ЦФА и выводом активов  “Норникеля” в пользу одного из акционеров (Потанина, обладающего 36% компании).

Само по себе дело изначально очень любопытное. Прежде всего “Норникель” не вовлечен в спор и не является участником судебного процесса, и по утверждению истца, процесс “в полной мере соответствует наилучшим интересам ГМК и его миноритарных акционеров”. Хотя непосредственно ответчиками выступают только Потанин и Whiteleave, в иске за ними тянется внушительный список юридических и физических лиц.

В иске, в частности, представлены действующие менеджеры и руководители компании, такие как первый вице-президент “Норникеля” Марианна Захарова, старший вице-президент Сергей Батехин и т.д. Рядом с ними значится ряд малоизвестных до поры людей, типа Дмитрия Родова и Алексея Трофимова, ворвавшихся в текущем году в два рейтинга журнала “Форбс” сразу – наибольших доходов от дивидендов и крупнейших плательщиков НДФЛ за 2023 год, соответственно.

Согласно новым опубликованным Лондонским судом данным, список лиц, представленных в иске, пополнился еще многими именами российских и иностранныз граждан. Все они связаны с программой ЦФА “Норникеля”, которая согласно иску, была использована Потаниным для вывода активов компании. Среди новых имен в деле — лица, связанные с блокчейн-платформой “Атомайз” (Ричард Шарп, Майкл МакГвайр, Стефан Арне, Владимир Горгадзе, Александр Беленов, Акакий Меликидзе, Александр Стоянов и Алексей Илясов) и с эмитентом токенов “Цифровой инвестор” (Максим Трофимов, Александр Рюмин и Александр Ефимов).

Согласно иску, “Атомайз” и “Цифровой инвестор” использовались для того, чтобы под видом финансирования приобретения токенов своими работниками, “Норникель” в конечном итоге финансировал приобретение Потаниным акций “Норникеля”.