Во Франции закрыли дело против семьи владельцев «Ашана» по обвинениям в мошенничестве

Во Франции закрыли дело против семьи владельцев «Ашана» по обвинениям в мошенничестве

Во Франции завершили 10-летнее расследование по делу о налоговых махинациях, связанных с семьей Мюлье, владельцами торговых сетей Auchan, Leroy Merlin и Décathlon.

Расследование касалось инвестиционной компании семьи Мюлье – Association Familiale Mulliez (AFM), которая включает более 800 акционеров, являющихся родственниками 93-летнего основателя бизнес-империи Жерара Мюлье.

Представитель AFM подтвердил агентству, что обвинения против руководителей и компаний, входящих в ее состав, сняты, передает rtvi.com со ссылкой на bloomberg.com.

Расследование не выявило доказательств предполагаемых злоупотреблений доверием и налогового мошенничества, сообщил источник, знакомый с делом, Bloomberg. Заявитель подал апелляцию.

В 2012 году бывший член семьи Эрве Дюбли подал жалобу, в которой заявил, что структуры AFM предоставляют иностранным компаниям и физлицам высокие кредиты без документов и процентов через личные компании или семьи, пишет Le Monde.

Заявитель счел эти кредиты непрозрачными и необоснованными, представляющими собой злоупотребление доверием. В ходе расследования во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах проходили обыски. Жерому и Тьерри Мюлье — внучатому племяннику и двоюродному брату Жерара Мюлье, ― а также менеджеру голландской компании, связанной с группой, были выдвинуты обвинения в злоупотреблении доверием и налоговом мошенничестве.

В январе 2023 года три связанные с семьей Мюлье финансовые структуры обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах.

Le Monde отмечает, что финансовая структура «галактики» Мюлье состоит из не котирующихся на бирже компаний со сложной и непрозрачной структурой. Она объединяет семейные гражданские компании и холдинги, управляющие брендами. Владеть долями в структуре Мюлье могут только потомки основателей клана Луи и Матильды Мюлье, а также их супруги.