Итальянский филиал "Приватбанка" обвиняют в отмывании денег

Итальянский филиал "Приватбанка" обвиняют в отмывании денег

Банк Италии намерен закрыть филиал и запретить осуществлять любые операции, кроме выдачи вкладов и перевода средств клиентов на счета других банков.

Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после выявления нарушений, препятствующих отмыванию денег

Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года. Кроме того, Банк Италии заявил, что по его мнению риск повторения этих нарушений достаточно большой, - сообщает Reuters.

Таким образом, итальянскому филиалу Приватбанка запрещено проводить любые операции, кроме выдачи депозитов и перевода средств клиентов на счета других банков.

46% AS PrivatBank украинского "ПриватБанка" Украина. Филиал был создан в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.

Как сообщал iPress.ua, во времена Януковича с "Приватбанка" вывели 19 млдр грн, выделенных на рефинансирование

ipress.ua