Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

03 мая 2024 г. 15:10

1639 0

Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России.

Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».

Теги: Кредиты,Центробанк,Банки,Золото,

Читайте по теме:

Суд подтвердил несостоятельность дочери бывшего сенатора Бориса Шпигеля

Бизнесмен Олег Миронов выдвигает обвинения в коррупции и подделках против топ-менеджеров Альфа-Банка

Семейные постановки Катерины Тихоновой: каким образом дочь Путина обретает политических союзников

Как «европейский» партнер SKODA Олег Боярин обобрал украинские банки и ушёл от наказания

«У вас похитили 25 миллионов долларов»: как менеджеры Альфа-Банка допустили провал, но остались на своих позициях

Суд назначил дату рассмотрения банкротства Тимура Иванова по иску ПСБ

Александр Клячин продолжает «очистку» активов: продажа «Салюта» может оказаться фикцией

После увольнения экс-сотрудники Домодедово перестали получать зарплату

Водки много не бывает: Рустам Тарико собирается приобрести пять спиртовых заводов через компанию «Руст»

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Читайте по теме:

Комментарии: