ОНИ ПРОДАВАЛИ РОДИНУ.ПАТ «ВіЕйБі Банк»
Основні розкрадання з ПАТ «ВіЕйБі Банк»:
Назва банку | Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) | Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Посадові особи Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Київськійобласті не виконали рішення судів, які набули законної, сприяючи ПАТ “Броварський завод пластмас” уникненню майнових зобов’язань перед Банком (ст. 382 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 25.12.2014 року Господарським судом Київської області винесено рішення на користь ПАТ “Броварський завод пластмас” про визнання недійсним договору іпотеки, укладеному між ПАТ “БЗП” та ПАТ “ВіЕйБі Банк”. (ст. 190, 192 КК України). | 115 076 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Посадові особи НТПП «Дінас» намагаються визнати недійсними договори іпотеки та заволодіти майном Банку (ст. 190 КК України). | 34 448 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Позичальник Гонтар-Моос А.О. намагається в судовому порядку визнати кредитний договір недійсним для уникнення зобов’язання за кредитним договором. (ст. 190, 192 КК України). | 2 240 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Ліквідатор АТЗТ «Кіровоградекологія» Парамонов В.А. продав на аукціоні майновий комплекс за заниженою ціною (Кіровоград). (заява подана без попередньої кваліфікації). | 2 177 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | ПАТ “Акустика” в судовому порядку визнають договір іпотеки недійсним з метою уникнення виконання зобов’язання за кредитним договором (Кіровоград) (ст. 190, 192 КК України). | 14 049 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 21.02.2013 Чернявський В.В. протизаконно реалізував заставне майно Банку, а саме автомобіль (м. Дніпропетровськ) (ст. 190, 367 КК України). | 111 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Ліквідатор ПАТ “Будшляхмаш” (м. Київ) Ковеза А.І. чинить перешкоди у доступі до майна банку. (ч. 2 ст. 365 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 06.10.2014 року Паславська А.І. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України). | 316 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 13.10.2014 Сидорова С.М. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Чуприна І.В., Сидорова С.М., Чуприна В.М. (ч. 3 ст. 190 КК України). | 716 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 08.10.2014 Остапенко М.О. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Київ) (ч. 4 ст. 190 КК України). | 2 339 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Северинчик З.А. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Івано-Франківськ) (ч. 3 ст. 190 КК України). | 470 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 14.11.2014 року Халепа А.Б. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Київ (ч. 4 ст.190 КК України). | 2 117 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Карвацький В.І. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК України). | 4 160 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Андросович Є.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (Запоріжжя) (ч. 2 ст. 190 КК України). | 2 611 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 09.10.2014 Гладкіх С.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Хаоків (ч. 4 ст. 190 КК України). | 800 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 09.10.2014 Мак Т.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України). | 510 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 06.10.2014 року Котвіцький І.О. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Харків) (ст. 190 КК України). | 6 900 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 03.10.2014 Борзяк М.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Київ (ч. 2 ст. 190 КК України). | 2 624 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Мурашко А.М. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Мурашко А.М.: Мурашко Д.М. Мурашко М.І. Скварник Т.В. Мурашко К.М. Хорішко О.О. (ст. 190 КК України). | 1 443 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 03.10.2014 Гапанович К.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Бердянськ (ч. 2 ст. 190 КК України). | 640 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Азанов А.В. визнає договір іпотеки припиненим з метою уникнення виконання зобов’язання за кредитним договором (Житомир) (ст. 190, 192 КК України). | 347 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 13.06.2013 року рішенням суду звернене стягнення на майно, що є предметом іпотечного договору, укладеному з Товстоп’ят Н.І. Стягнення не відбулося, оскільки остання прописала в будинку (іпотечне майно) н/л дітей та батьків з метою уникнення звернення на іпотечне майно та сплати заборгованості. (ч.2. ст. 190 КК України). | 4 210 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Хобта Г.С. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (ст. 190 КК України) | 1 493 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 06.10.2014 Олефірова М.П. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Кривий Ріг. (ч. 2 ст.190 КК України). | 240 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Хобта Г.П. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (ст. 190 КК України). | 401 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Король В.М. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Кіровоград) ст. 190 КК України. | 5 490 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Скрицький Д.П. намагається заволодіти коштами Банку, шляхом визнання в судовому порядку зобов’язання за кредитним договором, припиненим в частині (ч. 4 ст. 190 КК України). | 383 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 20.10.2014 Винарчук Н.Й., Курінна В.І., Лисенко Н.І. у м. Черкаси. (ч. 2 ст. 190 КК України). | 326 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Ткачук І.Б. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Кошпаренко О.В., Хворостяна С.В. (ст. 190 КК України). | 450 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Смірнова І.А. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Андрієнко К.В. у м. Києві (ч. 2 ст. 190 КК України). | 236 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 08.10.2014 Овсянніков О.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Вахабова В.М., Федоріненко Л.А. у м. Києві (ст. 190 КК України). | 237 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 08.10.2014 Овсянніков С.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Швайка О.М., Юдіна О.А., Овсяннікова М.А., Овсяннікова А.Ф. у м. Києві (ст. 190 КК України). | 713 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Мурашко А.М. здійснила переказ коштів на ім’я гр. Хорішко О.О. (ІПН 2935215412) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Мурашко М.І. (ІПН 2067316771) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Скварник Т.В. (ІПН 2929918849) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Мурашко К.М. (ІПН 2004503849) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Мурашко Д.М. (ІПН 3208414015) (ч. 4 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Редозубов В.І здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: перерахував кошти через картковий рахунок на ім’я гр. Редозубова Р. В. (ІПН 2804406434) в розмірі 170 000,00 грн., гр. Редозубова І.В. (ІПН 2999915830) в розмірі 170 000,00 грн., гр. Редозубової В.Й. (ІПН 1965306720) в сумі 150 000,00 грн., гр. Редозубової О.М. (ІПН 2880706404) в сумі 170 000,00 грн., гр. Редозубової О.В. (ІПН 3012101822) в сумі 170 000,00 грн. (ст. 190 КК України). | 100 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | ФОП Шмальченко І.В. шляхом зловживання довірою незаконно отримала винагороду за агентським договором (ст.190 КК України). | 2 836 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Вишнякова О.В. купівля за депозитні кошти у ПАТ “ВіЕйБі Банк” квартир у м. Києві по вул.Саксаганського, 70А (ст. 190 КК України). | 24 335 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Водерацької О.О. уклала з Банком договори купівлі-продажу квартир (м. Київ), які належали на праві власності ПАТ “ВіЕйБі Банк” і навмисно та неправомірно здійснила перерахунки коштів зі свого депозитного рахунку в рахунок оплати за придбання квартир з метою отримати в подальшому суму, що перевищує граничний розмір відшкодування вкладів (ст. 190 КК України). | 5 516 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Семененко С.А. придбав ПАТ “ВіЕйБі Банк” квартири у м. Києві по вул.Саксаганського, 70А без проведення оплати (ст.190 КК України). | 2 100 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Представники ТОВ “Фоззі-Фуд” та ТОВ “Фоззі” отримали кошти Банку, не повернули їх у встановлені строки, при цьому з метою уникнення зобов’язання за даними кредитами уклали Договір “Про виконання обов’язку боржника іншою особою” від 02.09.2014 року, ніби то повністю розрахувались із Банком за рахунок коштів, які обліковувались на рахунках вкладників (ч. 4 ст. 190 КК України). | 25 270 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Державний виконавць Богунського ВДВС Житомирського МУЮ Васькевич Н.В., зловживаючи своїм службовим становищем намагається продати заставне майно Банку за заниженою ціною (майно належить боржнику Карпюку Ю.А.) (ст. 364 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 17.04.2015 року представники ТОВ “ФОЗЗІ” звернулися до суду з позовом про визнання договору поруки недійсним. Такі дії направлені на неповернення коштів за кредитними договорами, укладеними товариством з Банком. (ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 03.10.2014 Борзяк А.Є. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: а саме: Селезньова О.В., Назаренко Т.В., Онопрієнко І.П., Борзяк М.А., Абольников В.М., Кузнецов О.А., Антонов О.В., Черкашин В.О., Борзяк В.В., Онопрієнко О.П., Уткін О.Л., Черкашина О.В. у м. Києві (ч. 2 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 03.10.2014 Гапанович К.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Гапанович Л.Д., Гапанович К.К. у м.Бердянськ (ч. 2 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 06.10.2015 Котвіцький І.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Котвіцький І.О., Хачатурова В.Г., Штих Н.В., Фоменко О.В., Черняєв О.А., Новохатська Х.О., Мірович В.В., Рондар О.В., Козакова Я.О., Констаннтінова М.О., Константінов О.Ю., Мурашова С.О., Наріжна Ю.Г., Наріжний М.І. (м. Харків) (ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Андросович Є.А. здійснив Незаконний розподіл депозитуна третіх осіб: Довженка Д.І., Андросович Т.Г., Холіну Н.А., Холіна А.С., Харебашвілі Г.З., Тищенко Л.Є., Андросовича В.П., Нікітюк Н.М., Тищенка Є.О., Петренка Д.А., Андросович Г.Є., Тищенко Л.М. (м. Запоріжжя) (ч. 2 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | НТПП “Діннас” в особі Нечипорука О.Д. привласнив та незаконно утримує належне банку майно (ч. 5 ст. 191 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Незаконний розподіл коштів на третіх осіб Карвацький В.І., а саме: Булка А.В., Кочуков І.О., Шостак Ю.В., Карвацький О.І., Карвацький І.Ф., Заворотна В.К., Войновський М.В., Сохацька Є.Р., Генсяровська С.С., Заворотний Я.П., Цебень С.Й., Юзвак О.В., Карвацька О.О., Карвацька М.В., Мантур В.І., Береза Л.В., Водзянська В.Е., Водзянська В.Ф., Мажуль В.П., Береза В.В., Водзянський В.В. у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 14.11.2014 року Халепа А.Б. здійснив незаконний розпроділ коштів на третіх осіб, а саме: Григор’єва О.В., Халепа Б.А., Халепа В.І., Махмутова І.А., Махмутова М.Є., Пенкаль Т.С., Кнітель С.В., Скородим В.В., Козачишин Р.А. у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК Украни). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 13.10.2014 Сидоров О.В. здійснив незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Сидоров О.В., Чуприна О.С., Чуприна Р.В., Свистунов Ю.В. (ч. 2 ст. 190 КК України). | 307 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 13.10.2014 року Сидорова С.М. здійснила незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Чуприна І.В., Чуприна В.М., Сидорова С.М. (ч. 3 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 09.10.2014 року Мак Т.В.здійснила незаконний розподіл на третіх осіб: Мак С.С., Мак В.П., Дубовий Р.В. у м. Києві. (ч.2 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 09.10.2014 року Гладкіх С.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Чабана В.Є., Чабан Л.О., Шевченка М.М. у м. Харків (ч. 4 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 06.10.201 року Паславська А.І. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Руденка Ю.М. (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 08.10.2014 Остапенко М.О. здійснила незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Чайковську Т.В., Магеровського В.П., Сокол Т.В., Саламаха В.Й., Остапенко М.І., Милаш Б.І., Назарова М.В. (м. Київ) (ч. 4 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Северинчик З.П. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Северинчик В.М., Боженко В.Г., Северинчик В.В. (м. Івано-Франківськ) (ч. 3 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Директор ТОВ “Аполлос” Проценко В.К. заподіяв значної майнової шкоди Банку, уклавши договір про відступлення права вимоги з ТОВ Банк неддотримав близько 33% заборгованості по кредитам (м. Харків) (ст. 192 ч. 1 КК України). | 2 065 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Дтректор ТОВ “Таргет Сервіс-Агро” Полонський Б.А. шляхом зловживання довірою спричинили майнову шкоду Банку, уклавши договір про відступлення права вимоги з ТОВ “Таргет Сервіс-Агро” Банк недоотримав близько 45% заборгованості по кредитам (ч. 1 ст. 192 ККУ). | 3 071 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Директор ТОВ “ФК Контанго” Власенко Н.І. шляхом зловживання довірою не повернула Банку значну суму коштів (ч. 4 ст. 190 ККУ - шахрайство). | 832 643 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Директор ТОВ “Арджуна” Якименко О.А. незаконними діями заподіяв значної майнової шкоди Банку. В зв’язку з укладенням договору про відступки права вимоги Банк недоотримав близько 50% суми від заборгованості по кредитах (ч. 1 ст. 192 ККУ). | 5 409 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Представник ТОВ “Таурус Проперті” Кух І.Ю. вчинив шахрайські дії щодо Банку (с. Пилипець) (ч. 2 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Директор ТОВ “Проект Фортуна” Усов О.М. вчинив шахрайскі дії щодо заволодіння грошовими коштами Банку (відмова купівлі частини комплексу) (ч. 2 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Калін В.М. не повернув значну суму коштів по взаємозаліку за кредитними договорами по відступленню прав вимоги (м. Київ). (ч. 4 ст. 190 КК України). | 3 012 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 08.10.2014 року Овсянніков О.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Вахабової В.М., Федоріненка Л.А.; Овсянніков С.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Овсяннікову М.А., Овсяннікова А.Ф., Юдіна О.А. та Швайку О.М. (група осіб) у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК України). | 1 297 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 14.11.2014 року Король М.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Левицького Д.Ю., Вабіщевича П.В., Кринського Г.О., Зінченка Я.М., Король А.В., Власенка М.А., Єліної Н.В., Карпович Є.О., Лещенка В.В., Проценка Р.М., Івахно А.М., Жолудєва В.І., Мулявки В.М., Комара О.В., Гирича В.І., Андрійчука Л.В., Король М.М., Туполенка Р.В., Хамренка А.Ю., Сідненка В.Ю., Лисцової С.О., Яременка С.М., Ковтуна В.Г., Пестенко М.М., Лісової О.І. (група осіб) у м. Києві. (ч. 4 ст. 190 КК України). | 6 132 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 07.10.2014 Марушевський В.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Коноваленкову М.А., Коноваленкова І.В., Коноваленкова В.І., Мудрика Р.А., Мудрик Н.Д. (група осіб) у м.Тернопіль. (ч. 3 ст.190 КК України). | 766 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 14.11.2014 Король І.Ф. здійснила незконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Кунцевич Л.В., Савчук Т.П., Ткаченка О.А., Горяки П.А., Сімори Ф.Г., Салтикова В.А., Поліщука В.А., Кузьменка С.Ф., Семенюка І.І., Кметь Ю.А., Муляра О.М., Павліченка В.В., Данковича С.А., Савраненка Л.І., Яроша К.О., Онищенка В.В., Троцак О.Ю., Балакірєва Є.В., Кирічок Ю.М., Павліченка Д.В., Трубчаніна С.В., Буленкової Л.А., Черевкової Т.М., Карповича С.Г. (група осіб) у м. Києві. (ст. 190 ч. 4 КК України). | 5 333 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 06.10.2014 року Олефірова М.П. та Олефіров В.Г. здійснили незаконний розподіл своїх депозитів на рахунок Бутко Ю.В. (група осіб) у м. Кривий Ріг. (ч. 2 ст. 190 КК України). | 383 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Відповідальний зберігач Макушин А.А. приховує майно, на яке Ленінським ВДВС Запорізького МУЮ накладено арешт за Рішенням суду про стягнення з Поленок О.В. суми боргу, яка утворилася за кредитним договорому м. Запоріжжя (ст. 388 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 11.11.2014 Король В.М. здійснив незаконний розподіл свого рахунку на третіх осіб, а саме: Яковлєву О.А., Фощій О.П., Якимець О.П., Дідохи В.В., Лаврунова О.Л., Кирєєвої Т.В., Семенюти Ю.В., Горпинича О.П., Гордійчука О.А., Павліченко С.С., Риженко Н.М., Андрійчука В.М., Якимець Л.І., Волченко В.М., Павліченка Ю.В., Жолудєвої Н.С., Лісового С.М., Гончарука С.В., Стеценка О.В., Старча В.В., Паська В.Л., Таранової О.М., Коханич О.І., Усика А.В., Андрущенка В.Г. (група осіб) у м. Кременчуг Полтавської області (ч. 4 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 20.11.2014 Винарчук Н.Й. здійснила незаконний розподіл свого депозиту на рахунки третіх осіб, а саме: Лисенко Н.І., Курінну В.І. (Черкаська обл.) (ч. 2 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 03.10.2014 Смірнова І.А. здійнила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Андрієнко К.В. (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Данілова О.О. з метою отримання відшкодування коштів за вкладами та для уникнення черговості задоволення вимог кредиторів Банку 08.12.2014 року уклала Договір про сплату нею на користь свого чоловіка Новікова В.П. аліментів на його утримання (м. Київ) (ч. 3 ст. 190 КК України). | 460 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 13.11.2014 гр. Пахомова О.А. у м. Києві здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Діденко Г.М., Сироту Т.А., Колесник Т.В., Поян О.С., Мудраченко А.Д., Богданець Т.М., Богданець Б.Б., Сухоставську Є.В., Буренькову О.Г. (ч. 4 ст. 190 КК України). | 2 000 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Протягом 13-14 листопада 2014 гр. Пахомов Р.Г. у м. Києві здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Безвесільного О.Т., Безвесільного В.О., Безвесільної О.А., Діденка М.А., Пахомова Д.Г., Майко І.І., Бобровної Ю.О., Бевзюк О.П., Пахомової З.С., Бобровного С.Г., Гаган І.О., Куяви Б.М. (ст. 190 КК України). | 2 400 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Голова наглядової ради ВАТ “Кіровоградський кар’єр” Крившенко О.Г. для уникнення матеріальної відповідальності перед Банком навмисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та завдали великої матеріальної шкоди Банку (м. Кіровоград). В діях Крившенка О.Г. містяться ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ст. 219 КК України. | 57 139 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Директор ТОВ “Фоззі Фуд” Мальований О.О. не виконує кридитні зобов’язання перед Банком, завдаючи ПАТ “ВіЕйБі Банк” майнову шкоду в особливо великих розмірах. В діях директора міститься склад злочину, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ). | 54 686 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Гр. Лойфенфельд О.Я. незаконно привласнив кошти Банку, завдавши матеріальної шкоди Банку. Дії Лойфенфельда О.Я. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ). | 134 693 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Посадові особи ТОВ “Самтекс” навмисно призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та використали отримані кошти не за призначенням з метою ухилитися від належного виконання зобов’язання за Кредитним договором, завдавши Банку матеріальної шкоди. Дії посадових осіб ТОВ “Самтекс” підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст.ст. 190, 214 КК України (м. Київ). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Посадові особи ТОВ “МСЕ “Домотехніка” здійснили незаконні дії щодо заставного майна Банку на користь третіх осіб, внаслідок чого Банку було завдано збитки в особливо великих розмірах. Дії посадових осіб ТОВ “Домотехніка” підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ст. 219 КК України (м. Київ). | 20 304 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Посадові особи ТОВ “Плазма” надали Банку завідомо неправдиву інформацію з метою одержання кредиту у більшій сумі, ніж дійсна вартість наданого ними забезпечення та довели товариство до банкрутства з метою уникнення кредитних зобов’язань. Попередня кваліфікація злочину, вчиненого посадовими особами ТОВ “Плазма”, ст.ст. 190, 219 КК України (м. Київ). |
|
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | ФОП Кушнір Н.О. з метою уникнення сплати заборгованості по кредиту та виведення майна з-під застави здійснила відчудження нежитлового приміщення на користь третіх осіб, завдавши матеріальної шкоди Банку. Такі незаконні дії ФОП Кушнір підпадають під кваліфікацію злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Також дії виконавчого комітету Луцької міської ради, в особі Романюк М., Соколовської Л.М. та Вербича Ю. щодо незаконного відчудження предмета застави підпадають під ознаки діяння, передбаченого ст. 365 КК України (м. Луцьк). | 1 356 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Посадові особи ТОВ “Альфа-Т”, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на уникнення майнових зобов’язань перед Банком за кредитним договром та договором застави, не сплачують заборгованість за кредитним договором, тим самим завдають Банку матеріальної шкоди. Дії посадових осіб ТОВ “Альфа-Т” підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст.ст. 190, 192, 219, 388 КК України. | 561 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» | Старший державний виконавець ВДВС Бахмацького РУЮ Чернігівської області Білогруд І.М. умисно не вживає заходів для виконання судового рішення та ігнорує Ухвалу суду. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки ст. ст. 364, 382 КК України (Чернігівська область). | 1 078 |
ПАТ «ВіЕйБі Банк» |
Читайте по теме:
В деле о краже денег Бахматюком добавилось подозреваемых из Нацбанка
У адвокатов сестры яичного магната Бахматюка возникли неприятности
НАБУ затягивает сроки расследования дела Писарука и Бахматюка
Дело Бахматюка законно зависло
За это беззаконие платит вся страна. Как Венедиктова спасает «нужных людей» от тюрьмы
Венедиктова «обилетила» Бахматюка? ОГПУ саботирует экстрадицию яичного магната
В Офисе генпрокурора рассказали о правде и манипуляциях вокруг экстрадиции экс-владельца »ВиЭйБи Банка»
НАБУ срывает экстрадицию и арест Бахматюка, - СМИ
Банкир олигарха Олега Бахматюка не смог «отмазать» своего шефа от уголовного дела
Комментарии:comments powered by Disqus |
