Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

29 декабря 2023 г. 16:02

2040 0

Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.

Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как пишет канал, Следственный комитет прекратил только уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Дело же об отмывании более 130 миллионов рублей продолжается. По версии следствия, весной 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей при покупке долларов. По делу ведется предварительное следствие.

Теги: Чекалин Артем,Чекалина Валерия,уклонения от уплаты налогов,Отмывание денег,

Читайте по теме:

В Парагвае полиция застрелила депутата во время рейда по подозрению в отмывании средств

Суд в Лондоне отпустил криминального бизнесмена Вячеслава Платона под залог

Северный Кипр планирует удвоить количество казино, несмотря на нарастающие опасения относительно отмывания денег

В Лондоне отпустили под залог бизнесмена Вячеслава Платона, которому предъявили обвинение в легализации 22 миллиардов долларов

961 миллион поддельных облигаций, легализация денежных средств и уклонение от налогообложения: что скрывается за схемой киевского застройщика Вагифа Алиева с Lavina Mall?

Следственные органы провели обыски у крупнейшего застройщика Вагифа Алиева по делу о налоговых нарушениях

Киевского застройщика Вагифа Алиева подозревают в уклонении от уплаты налогов и финансировании терроризма

Правительство Непала настаивает на необходимости ограничения доступа к Telegram по указанию премьер-министра

Воронежский ресторатор Скоркин возглавил масштабную схему по отмыванию денежных средств и получил 17 лет тюремного заключения

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

Читайте по теме:

Комментарии: