Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

22 ноября 2023 г. 19:09

1424 0

Основатель компании Чанпэн Чжао уходит в отставку. Расследование против Чжао и Binance инициировал Минюст США.

Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинили криптобиржу в проведении транзакций для преступников, клиентов из подсанкционных юрисдикций, а также в мошенничестве с ценными бумагами.

По версии ведомств, клиенты использовали Binance для уклонения от уплаты налогов, а в руководстве компании предпочли развитие бизнеса соблюдению законов.

Теги: Binance,уклонения от уплаты налогов,Отмывание денег,криптобиржа Binance,

Читайте по теме:

Фондовая прачечная: как Медведев использует пропаганду и запугивание для "отмывания" миллиардов

Binance оказали содействие в международной операции против наркоторговцев в даркнете

В Нью-Йорке задержали российского гражданина по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через компанию, занимающуюся криптовалютами

Из тени вышли 4,8 миллиарда и легализация преступных доходов: владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск

Уголовное дело на 5 миллиардов из-за "неправильного кодирования": украинская банковская работница Алена Дегрик-Шевцова и ее сообщники отправляются в суд

В суде рассматривается дело по обвинению в "мискодинге", в котором фигурируют украинская банкирша Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы, обвиняемые в махинациях на сумму 5 миллиардов

Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой сотни миллионов рублей

Финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова отмывала миллиарды через "Айбокс Банк" и казино-схемы: суд начинает специальное расследование

Известная в сфере финансовых технологий Алена Дегрик-Шевцова подозревается в отмывании миллиардов через Ibox Bank и схемы, связанные с казино. Суд принял решение начать специальное расследование

Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

Читайте по теме:

Комментарии: