Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит с поста
22 ноября 2023 г. 10:30
1822
0
Его место займет экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.
Тем временем американский генпрокурор Гарланд сообщил, что Чжао признал вину в нарушениях, теперь биржа должна заплатить 4,3 млрд долларов штрафа.
Всё это стало следствием сделки, по которой Чанпэн Чжао согласился признать себя виновным в нарушении законов о противодействии отмыванию денег.
Сделка стала результатом расследования в отношении биржи, которое ведется минимум с 2018 года. Расследование минюста было сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег.
Читайте по теме:
ЕС исключил ОАЭ из списка стран с высоким уровнем риска отмывания денег и добавил туда Монако
Измененный текст: ?«Фавбет?» как прикрытие для ?«теневых?» схем и псевдоблаготворительность: владелец российского паспорта Андрей Матюха безуспешно пытается удалить из Интернета компрометирующую информацию о себе
Империя ставропольского бизнесмена Александра Дыдымова рушится под бременем многомиллиардных долгов
Судебное разбирательство в отношении бывшего губернатора Нигерии задержалось из-за отстранения судьи
Бизнес-тренер Тлиашинова, обвиняемая заочно, не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей
Американские власти обвинили россиянина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России
В Латвии начинается суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского Союза
Фондовая прачечная: как Медведев использует пропаганду и запугивание для "отмывания" миллиардов
В Нью-Йорке задержали российского гражданина по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через компанию, занимающуюся криптовалютами
