Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

14 сентября 2023 г. 14:57

1901 0

В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.

Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.

Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.

Теги: Finaport,Пономаренко Александр,Комиссаренко Любовь,Хотин Алексей,Банк Югра,

Читайте по теме:

Hostile takeover with a sanctions twist: how Vladimir Putin’s crony Viktor Medvedchuk is seizing control of Dulisma through raids and courts

Силовой захват с санкционным привкусом: как Виктор Медведчук, кум Владимира Путина, захватывает "Дулисьму" через маски-шоу и суды

Сына банкира Александра Пономаренко обвинили в теневом управлении Красноярским краем

Властный кризис в Красноярске: Котюков и Пономаренко заводят регион в безвыходную ситуацию

Как посредник ФСБ Битаев превратил связи с Королёвым в личный бизнес

Обнаружена новая схема вывода миллионов из ПАО Банк «Югра» и ГК «Русь Ойл»

Миллиарды на счетах: каким образом махинации Хотина принесли богатства мошенникам и опустошили банк и нефтяную компанию

Алексей Хотин вновь оказался в эпицентре уголовного расследования

Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денежных средств руководством Мосводоканала

Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

Читайте по теме:

Комментарии: