Сына экс-главы администрации Путина заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

21 апреля 2023 г. 11:37

2387 0

19 апреля УВД ЮЗАО провело более 20 обысков по делу, связанному с Ильей Волошиным- сыном экс-главы администрации президента РФ Александра Волошина.

Была задержан группа банкиров, правда, всех после допросов отпустили на свободу. Расследование связано с отмыванием денег через ряд банков, у которых сейчас уже отозваны лицензии, в частности через «Кранбанк». А также с хищением крупной суммы денег у VIP-клиентов «прачечной». Этих клиентов как раз поставлял Илья Волошин.

Теги: Хищение,Кранбанк,Волошин Александр,Волошин Илья,Отмывание денег,Мошенничество,УВД ЗАО,

Читайте по теме:

Сенатор от Курской области Алексей Кондратьев подтвердил наличие «фейков» ЦИПсО в официальном отчете

В Санкт-Петербурге мошенники обманули ребенка через «Роблокс» и похитили более 6 миллионов рублей

Ротенберги снова в центре внимания: у "Башкирской содовой компании" сменился владелец

Мэр Юрий Парахин и подрядчики могут столкнуться с уголовной ответственностью из-за подделки сертификатов при строительстве мемориала

Санитария на курортах: в Краснодарском крае обнаружены мошеннические схемы при реализации экологической инициативы

Бывшую начальницу почтового отделения Радимхан Картоеву приговорили к лишению свободы в колонии за участие в преступной группе

Фондовая прачечная: как Медведев использует пропаганду и запугивание для "отмывания" миллиардов

В Нью-Йорке задержали российского гражданина по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через компанию, занимающуюся криптовалютами

Железная дорога как источник незаконного обогащения для нечестных: осужденный Санько продолжает обворовывать страну без страха и уколов совести

Сына экс-главы администрации Путина заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Читайте по теме:

Комментарии: