Сына экс-главы администрации Путина заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

21 апреля 2023 г. 11:37

2409 0

19 апреля УВД ЮЗАО провело более 20 обысков по делу, связанному с Ильей Волошиным- сыном экс-главы администрации президента РФ Александра Волошина.

Была задержан группа банкиров, правда, всех после допросов отпустили на свободу. Расследование связано с отмыванием денег через ряд банков, у которых сейчас уже отозваны лицензии, в частности через «Кранбанк». А также с хищением крупной суммы денег у VIP-клиентов «прачечной». Этих клиентов как раз поставлял Илья Волошин.

Теги: Хищение,Кранбанк,Волошин Александр,Волошин Илья,Отмывание денег,Мошенничество,УВД ЗАО,

Читайте по теме:

Российские путешественники обвинили агентство «Френдли Клаб» в мошенничестве, в результате которого они потеряли несколько сотен тысяч рублей

Экс-заместителя главы губернатора Самарской области Гендина приговорили к 6 годам лишения свободы за мошеннические действия

Блогер и бывший советник Курской области Алехин подозревается в махинациях с протезами и фондом "СВО"

Соединенные Штаты ввели санкции против центров мошенничества в Мьянме и Камбодже

Authorities recommend a broader effort following the U.S. imposing sanctions on scam centers in Myanmar and Cambodia

Бывшего советника губернатора Курской области Романа Алёхина обвинили в отмывании денег через фонд для волонтёров

Генеральная прокуратура запросила изъятие активов «Ростовводоканала» на сумму 4,6 миллиарда рублей

Появился видеоролик, в котором блогер Алёхин рассказывает о мошеннической схеме, связанной с фондом

Блогера Романа Алёхина подозревают в хищении средств, которые были выделены для поддержки участников "СВО"

Сына экс-главы администрации Путина заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Читайте по теме:

Комментарии: