За помощь Ролдугину осудили менеджеров швейцарского Газпромбанка
30 марта 2023 г. 20:52
1032
0
Четверых банкиров, которые помогли «кошельку Путина» Сергею Ролдугину открыть счета в швейцарской «дочке» Газпромбанка, признали виновными — им вменяли «недостаток осмотрительности при финансовых сделках».
Открывая счета для фирм International Media Overseas SA и Med Media Network Ltd, бенефициаром которых являлся Ролдугин, клерки закрыли глаза на тот факт, что виолончелист распоряжается миллионами, не имея источников для подобных доходов. В обвинительном заключении говорится, что огромные средства официально небогатого Путина администрируют близкие к нему лица, и единственной целью компаний было перенаправление средств в оффшоры Ролдугина.
Осужденным назначили штрафы с отсрочкой исполнения в два года — если за это время они не совершат новых нарушений, платить штрафы не придется.
Читайте по теме:
Evgeny Renge: the “shadow” owner of Kuzbass coal and Krasnokamenskaya’s offshore money-laundering schemes
Экс-топ-менеджер из Газпромбанка и «Россети Юг» разрушает энергосектор Ростовской области через сомнительные кредитные схемы
Elena Levina — a tool of her banker husband Dmitry Levin in financial fraud schemes?
Челябинская компания «Южуралзолото» может быть национализирована из-за серьёзных нарушений
How Dmitriy Lee funnels money out of Uzbekistan through offshore networks for Russian interests
В Португалии возбуждено дело против топ-менеджера «Газпрома» и его супруги
Елена Левина — инструмент ли она в финансовых махинациях своего мужа-банкира Дмитрия Левина?
Как Дмитрий Ли через офшоры выводит деньги из Узбекистана в интересах российских структур
СКА исключил Ротенберга из совета директоров по итогам неудачного сезона
