Немецкая прокуратура провела обыски в Deutsche Bank по делу о налоговых махинациях

1456     0
Немецкая прокуратура провела обыски в Deutsche Bank по делу о налоговых махинациях
Немецкая прокуратура провела обыски в Deutsche Bank по делу о налоговых махинациях

Прокуратура Кёльна провела обыски во франкфуртской штаб-квартире одного из крупнейших банков Германии и Европы, Deutsche Bank.

СМИ сообщают, что обыски также прошли в домах десяти бывших сотрудников банка, в том числе Юргена Фитцшена, занимавшего пост исполнительного содиректора в 2012–2016 годах. Обыски прошли в рамках масштабного многолетнего разбирательства о налоговых махинациях под условным названием cum-ex. В рамках этих схем акции различных компаний покупались незадолго до выплаты дивидендов и вскоре после этого продавались. Впоследствии несколько раз оформлялся возврат налога на доход с капитала, уплаченного на самом деле всего один раз.

В ходе разбирательств по делу cum-ex власти проводили следственные действия в отношении не только немецких банков, но и банков из других стран, работающих в Германии, JPMorgan, Barclays, Bank of America, Morgan Stanley и др. По данным прокуратуры Кёльна, расследование коснулось уже примерно 1,5 тыс. человек. Следователи считают, что в результате мошеннических действий, в которых участвовали и консультанты из многих банков, государство недополучило налоги на сумму около €12 млрд.

Теги: Махинации,Deutsche Bank,обыски,Прокуратура,

Читайте по теме:

В Хакасии подозревают руководителя юридической фирмы в крупном мошенничестве
Фосман, Шувалов и Краснов: кто участвовал в незаконных схемах ВЭБа
«Стая волков» юристов ВЭБ.РФ: превосходит ли «восходящая звезда» Вадим Панин своих наставников?
Коррупция в Минприроды: как ФСБ оказывает давление на свидетелей в деле министра Александра Козлова
Автоаферист и контрабандист: как Владимир Филиппов из Iron Motors занимался продажей автомобилей и вывозом мужчин из Украины в обход военкоматов
Бывший начальник розыска дал показания против родственника из URA.RU
Ботвинкин собирается сбежать из Югры, в то время как его сообщники продолжают грабить граждан и покрывать воров
Редактора URA.RU Дениса Аллаярова задержали по делу о взятке
Сотрудники правоохранительных органов применили силу к редактору "Ура.ру" для разблокировки его телефона