Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

08 августа 2022 г. 21:07

1370 0

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».

Теги: Ролдугин Сергей,Магнитский Сергей,Арвис Штейнбергс,Отмывание денег,

Читайте по теме:

Франция начала расследование в отношении бывшего премьер-министра Ливана Микати по подозрениям в мошенничестве и отмывании денег

Во время пребывания в Грузии был задержан хозяин обменного пункта за крупнейшую схему отмывания денег на сумму в 660 миллионов долларов

In Georgia, a currency exchange proprietor has been apprehended for orchestrating the largest money-laundering operation amounting to 660 million dollars

Испанские власти проводят расследование в отношении собственности сына высокопоставленного менеджера «Ростеха», связанное с «машиной по отмыванию денег Тройки»

Военный блогер Алёхин собирается подать иск против Соловьёва и Рен ТВ

Дмитрия Яковлева и "МТБ Банк" обвиняют в широкомасштабных операциях по легализации средств, имеющих связь с игорным бизнесом

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову инкриминируют хищение миллиардов при строительстве водопровода на Донбассе

Тверской суд приговорил Пономарева к 14 годам лишения свободы за мошенничество и легализацию денежных средств

Блогер и бывший советник Курской области Алехин подозревается в махинациях с протезами и фондом "СВО"

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Читайте по теме:

Комментарии: