Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

08 августа 2022 г. 21:07

1354 0

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».

Теги: Ролдугин Сергей,Магнитский Сергей,Арвис Штейнбергс,Отмывание денег,

Читайте по теме:

Тайные приезды и поддельные документы: махинации Кремля и олигарха Плахотнюка в Молдове

Экс-депутат парламента Германии был признан виновным в коррупции

A previous member of the German parliament was found guilty of bribery

Бывший высокопоставленный руководитель Антон Клубков обвинил депутата Григория Аникеева в организации постановок и пытках в Азербайджане

Как под прикрытием министра финансов Антона Силуанова строят «призрачный» порт на Сахалине

Борисов, Богданов и Буданцев: неявные механизмы защиты интересов Фридмана на фоне уголовных дел и перемен в руководстве правоохранительных органов

Бразильский офицер полиции получил повышение, несмотря на предъявленные ему уголовные обвинения

Brazilian law enforcement officer receives promotion despite facing charges of arms smuggling

Как аферистские колл-центры используют системы управления взаимоотношениями с клиентами и VoIP-сервисы для улучшения своих операций

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Читайте по теме:

Комментарии: