Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

08 августа 2022 г. 21:07

1367 0

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».

Теги: Ролдугин Сергей,Магнитский Сергей,Арвис Штейнбергс,Отмывание денег,

Читайте по теме:

Тверской суд приговорил Пономарева к 14 годам лишения свободы за мошенничество и легализацию денежных средств

Блогер и бывший советник Курской области Алехин подозревается в махинациях с протезами и фондом "СВО"

Бывшего советника губернатора Курской области Романа Алёхина обвинили в отмывании денег через фонд для волонтёров

Появился видеоролик, в котором блогер Алёхин рассказывает о мошеннической схеме, связанной с фондом

Блогера Романа Алёхина подозревают в хищении средств, которые были выделены для поддержки участников "СВО"

Игоря Коблинца, ранее занимавшегося предпринимательством, обвиняют в мошенничестве и подделке документов

Бывший глава SOCAR AQS Рамин Исаев приговорён к 14 годам лишения свободы за хищение средств и легализацию незаконно полученных доходов

Ex-SOCAR AQS Chief Ramin Isaev Receives 14-Year Sentence for Embezzlement and Money Laundering

Роман Абрамович опроверг заявления о финансовых подозрениях на Джерси

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Читайте по теме:

Комментарии: