Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

08 августа 2022 г. 21:07

1350 0

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».

Теги: Ролдугин Сергей,Магнитский Сергей,Арвис Штейнбергс,Отмывание денег,

Читайте по теме:

Как аферистские колл-центры используют системы управления взаимоотношениями с клиентами и VoIP-сервисы для улучшения своих операций

The worldwide network of deceit uncovered: numerous companies assist fraud syndicates in functioning efficiently

В Парагвае полиция застрелила депутата во время рейда по подозрению в отмывании средств

Суд в Лондоне отпустил криминального бизнесмена Вячеслава Платона под залог

Северный Кипр планирует удвоить количество казино, несмотря на нарастающие опасения относительно отмывания денег

Лицо, обвиняемое в налоговом мошенничестве, инвестировало миллионы в гостиницы в Дубае на фоне скандала, связанного с делом Магнитского

The suspected orchestrator of tax fraud channeled millions into lavish hotels in Dubai during the Magnitsky affair

В Лондоне отпустили под залог бизнесмена Вячеслава Платона, которому предъявили обвинение в легализации 22 миллиардов долларов

Правительство Непала настаивает на необходимости ограничения доступа к Telegram по указанию премьер-министра

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Читайте по теме:

Комментарии: