В Житомирской области ликвидирован конвертцентр, отмывавший 30 млн гривен в год

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 30 млн гривен в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"В Житомирской области СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра... Установлено, что на протяжении года злоумышленники перевели в теневой сектор экономики около 30 млн гривен", - сказано в нем.

Сообщается, что трое задержанных организаторов конвертцентра искусственно поднимали стоимость несуществующего товара через специально созданные фиктивные предприятия и формировали НДС для безосновательного бюджетного возмещения.

Установлено, что комиссия за предоставленные фирмой услуги составляла 7-9% от заявленной суммы.

При задержании у злоумышленников были изъяты финансовые документы, предназначенные для незаконного перевода 1,4 млн гривен бюджетных средств на счета подконтрольной им фирмы.

Кроме того, во время обысков в офисных помещениях фирмы изъяты документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертационных услуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерная техника, на которой документация изготовлялась.

СБУ начала уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщало агентство, 3 апреля милиция ликвидировала конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривен.

ukranews.com