У Дніпропетровську ліквідували конвертаційний центр, через який відмили понад 100 млн грн
У Дніпропетровську ліквідували конвертаційний центр, через який протягом року відмили понад 100 млн грн.
Про це повідомили в прес-службі департаменту захисту економіки Національної поліції України.
Конвертаційний центр був створений для “відмивання” грошових коштів підприємств, що здійснюють діяльність із заготівлі, переробки та реалізації брухту чорних і кольорових металів.
16 грудня правоохоронці затримали організатора “конверту” і його учасників. Організатором групи виявилася жінка 1979 року народження, раніше судима за шахрайство та ухиляння від сплати податків. Вона здійснювала загальне керівництво, працювала з клієнтами та розподіляла доходи, отримані від незаконних операцій між членами злочинної групи.
Також в діяльності конвертаційного центру були задіяні тіньовий бухгалтер, 28-річна колишня працівниця банку, і кур’єри, 57-річна жінка та 21-річний чоловік.
До складу підконтрольних фіктивних підприємств входило п’ять товариств, два з яких оформлені на наркозалежних. Всі суспільства зареєстровані в Дніпропетровську.
Зняття готівки здійснювалося через рахунки 11 фізичних осіб, відкриті в трьох банківських установах міста.
Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, банківські платіжні картки, більше 300 тис. гривень готівкою, системні блоки. Також на рахунках заблокували 400 тис. гривень.
Всього протягом року через ліквідований конвертаційний центр “відмили” понад 100 млн гривень.
Проводяться слідчі дії, спрямовані на залучення учасників злочинної групи до кримінальної відповідальності, а також заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних державі.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо організаторів злочинної схеми і повідомленні їм про підозру у вчиненні злочинів.
