«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
15 февраля 2021 г. 15:44
2113
0
Прокуратура Киева подозревает "Универсал Банк" экс-главы НБУ Сергея Тигипко в отмывании очередного миллиарда через страховые компании СК «Мир», «Киевская Русь» и «Крок».
Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк "Восток" подконтрольный владельцу магазинов "Сильпо" Владимиру Костельману.
В 2019 г НБУ оштрафовал "Универсалбанк" на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк "Восток" в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».
Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.
Алексей Комаха
Читайте по теме:
Манипуляции с GGR и уклонение от уплаты военного сбора: Favbet Андрея Матюхи подозревают в уклонении от налогов на 2,5 млрд грн
Financial schemes worth millions, ties to Russia and charges in Kyrgyzstan: how Sergey Gutsu’s crypto projects left thousands of investors with nothing
Финансовые схемы на миллионы, связь с РФ и обвинения в Кыргызстане: как криптопроекты Сергея Гуцу оставили тысячи инвесторов без средств
Олег Гороховский, Дубилет, Яценко и Шмальченко совместно с Коломойским и Боголюбовым выводили миллиарды из «ПриватБанка» — решение Высокого суда Лондона
Loans to affiliated firms: Horokhovskyi and other Monobank investors sanctioned credits to entities within PryvatBank, according to the London High Court
Кредитовали сами себя: Гороховский и другие акционеры Monobank одобрили кредиты инсайдерским компаниям "ПриватБанка" – Высокий суд Лондона
Hryvnia defender with a dollar heart: What Andriy Pyshnyi’s declaration reveals about the NBU chief
Гривневый защитник с долларовым сердцем: что скрывает декларация главы НБУ Андрея Пышного
Сергей Тигипко приобретает Идея Банк после проблем польских владельцев
Комментарии:
comments powered by Disqus
17.09.2025, 00:09 • Власть
17.09.2025, 00:00 • Власть
16.09.2025, 23:54 • Дайджест
16.09.2025, 23:48 • Дайджест
16.09.2025, 23:42 • Бизнес
16.09.2025, 23:36 • Дайджест
16.09.2025, 23:30 • Дайджест
16.09.2025, 23:21 • Дайджест
16.09.2025, 23:15 • Дайджест
16.09.2025, 23:03 • Дайджест
16.09.2025, 23:00 • Дайджест
16.09.2025, 22:54 • Бизнес
16.09.2025, 22:51 • Бизнес
16.09.2025, 22:48 • Дайджест
16.09.2025, 22:45 • Дайджест
16.09.2025, 22:30 • Дайджест
16.09.2025, 22:27 • Дайджест
16.09.2025, 22:03 • Дайджест