Одесские схемы Юлии Шадевской. Схема №2 «Как пижамы превращаются в газовый конденсат»

Одесские схемы Юлии Шадевской. Схема №2 «Как пижамы превращаются в газовый конденсат»

В зоне деятельности Одесской налоговой осуществляет системную схемную деятельность, по перевороту налогового кредита, ПП "ХАНУМ ЛТД" (41197517).

За период сентября - декабрь 2020 года, указанная компания, с уставным фондом 1 000 грн. и одним сотрудником, приобрела у ПП "МИТ ОД ТОРГ" газовый конденсат на сумму 4,02 млн. грн.

Для наращивания стоимости газового конденсата ПП "ХАНУМ ЛТД" так же приобрела у ПП "ЮГРЕКЛАМПОЛІГРАФСЕРВІС" схемный налоговый кредит в виде таких товаров: трикотажное полотно, куртки, пижамы, спортивное снаряжение на сумму 28.4 млн. грн.

За этот же период ПП "ХАНУМ ЛТД" реализовало газовый конденсат и масла на два предприятия Одесской области -
ТОВ "АВТОСВІТ ТОРГ" на сумму 115,4 млн. грн и ПП "АЛАКРАН" на сумму
25,4 млн. грн.

Исходя их указанных операций очевидно, что ПП "ХАНУМ ЛТД" является встречным "транзитером" и передает (налоговый кредит) товары/услуги (документы) от предприятий, которые поставляют такой кредит конечному потребителю изменяя номенклатуру товара.

Евгений Плинский