«Глобалмани» подозревают в налоговой оптимизации, идет расследование

«Глобалмани» подозревают в налоговой оптимизации, идет расследование

«Глобалмани» подозревают в незаконных операциях. В производство следственного судьи Печерского райсуда Киева поступило ходатайство Главного следственного управления Нацполиции о предоставлении доступа к вещам и документам, которые находятся во владении ООО «Глобалмани». Оно было удовлетворено (представитель платежной системы на заседание не явился).

Нацполиция подозревает компанию в присвоении миллионов средств клиентов.

«Согласно имеющимся материалам установлено, что на территории Украины неустановленные лица действуя в составе организованной группы совершают мошенническое завладение денежными средствами путем незаконных операций с терминалами самообслуживания через платежную систему «Глобалмани» путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем», — говорится в решении Печерского райсуда Киева.

В этой связи Нацполиция ведет досудебное расследование в уголовном производстве №12019000000000435 от 16.05.2019 по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 УК Украины.

Финкомпанию «Глобалмани» подозревают в отмывании грязных денег и минимизации налогов при расчетах в крупнейших торговых сетях Украины. В том числе в компании «Алло».

«Если через счета «Глобалмани» проходит 1 млн гривен. Из них в официальный доход переводится около 200 тыс грн. Это сделано для того, чтобы не париться с доказыванием налоговой базой агентской схемы», — объяснили юристы.

Одновременно происходят манипуляции с клиентскими деньгами.

«Оперативными работниками получены данные по обману клиентов терминалов самообслуживания при по пополнению электронных кошельков ООО «Глобалмани», — говорится в решении Печерского райсуда Киева.

Основными официальными владельцами компании «Глобалмани» являются Владимир Карпов и Константин Тверитин. Но их считают номинальными акционерами. Реальным контролером платежной системы считается беглый экс-министр финансов времен Януковича Юрий Колобов.

По информации Нацбанка, единственным обслуживающим банком «Глобалмани» является банк «Альянс», подконтрольный младшему бизнес-партнеру Рината Ахметова Александру Сосису.

Андрей Пшеничный dubinsky.pro