Чёрный банкир Сергей Тигипко сядет за отмывание миллиардов

НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".

В январе прошлого года Нацбанк оштрафовал этот банк на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.

В ходе проверки НБУ выявил факты незаконной обналички и отмывания денег девятью клиентами "Универсалбанка" на сумму 2,9 млрд грн.

"Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов", - утверждают в Нацбанке.

"Глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом. На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах", - говорит юрист крупной международной компании.

Фиктивные фирмы-клиенты "Универсала" даже после проверки и санкций НБУ обналичили еще минимум 266 млн грн.

Основной акционер банка экс-глава НБУ Сергей Тигипко, бизнес-партнер Петра Порошенко.

Тигипко также принадлежат "ТАСкомбанк" и СК "ТАС".

В марте 2019 г Тигипко уволился с должности пред правления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования за отмывание денег.

ГФС подозревает "ТАС" в отмывании 1 млрд грн.

Тигипко готовит "ТАСкомбанк" к продаже.