Черный банкир Тигипко отмыл десятки миллиардов
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".
В январе прошлого года Нацбанк оштрафовал этот банк на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.
В ходе проверки НБУ выявил факты незаконной обналички и отмывания денег девятью клиентами "Универсалбанка" на сумму 2,9 млрд грн.
"Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов", - утверждают в Нацбанке.
"Глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом. На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах", - говорит юрист крупной международной компании.
Фиктивные фирмы-клиенты "Универсала" даже после проверки и санкций НБУ обналичили еще минимум 266 млн грн.
Основной акционер банка экс-глава НБУ Сергей Тигипко, бизнес-партнер Петра Порошенко.
Тигипко также принадлежат "ТАСкомбанк" и СК "ТАС".
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности пред правления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования за отмывание денег.
ГФС подозревает "ТАС" в отмывании 1 млрд грн.
