Уголовник Патох Шодиев, он же руководитель казахской мафии Фаттах Шодиев: биография казахского урки готовившего отстранение Назарбаева
03 июля 2020 г. 19:18
2478
0
Работники органов охраны правопорядка Франции предъявили мультимиллионеру из Казахстана Патоху Шодиеву, который имеет гражданство Бельгии, обвинение с легализации преступных средств, приобретенных криминальным путём.
Подобное решение было принято после трёхдневного дачи показаний, передаёт France Presse. Власти винят предпринимателя в передаче собственному бывший-адвокату и неведомому «носильщику» €5,8 млн.
Расследования длятся, и господин Шодиев думает, что обоснует арбитре, что этих отчислений никогда не было, — сообщил юрист фигуранта Антонан Леви.
Он также сообщил, что его клиент желает обосновать отсутствие вины и вернуть свою честь.
Читайте по теме:
Как аферистские колл-центры используют системы управления взаимоотношениями с клиентами и VoIP-сервисы для улучшения своих операций
The worldwide network of deceit uncovered: numerous companies assist fraud syndicates in functioning efficiently
В Парагвае полиция застрелила депутата во время рейда по подозрению в отмывании средств
Суд в Лондоне отпустил криминального бизнесмена Вячеслава Платона под залог
Северный Кипр планирует удвоить количество казино, несмотря на нарастающие опасения относительно отмывания денег
В Лондоне отпустили под залог бизнесмена Вячеслава Платона, которому предъявили обвинение в легализации 22 миллиардов долларов
Правительство Непала настаивает на необходимости ограничения доступа к Telegram по указанию премьер-министра
Воронежский ресторатор Скоркин возглавил масштабную схему по отмыванию денежных средств и получил 17 лет тюремного заключения
Верховный суд Андорры приговорил руководителей BPA к заключению в тюрьму за отмывание миллионов для китайского предпринимателя
