Шодиев Фаттах Каюмович обвинен в отмывании денег наркобаронов: он задержан

25 июня 2020 г. 14:03

2187 0

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Такое решение было принято после трёхдневного допроса, передает РИА Новости, которое ссылается на бельгийское издание Soir и агентство France Presse. Власти обвиняют бизнесмена в передаче своему экс-адвокату и неизвестному «носильщику» €5,8 млн.

Расследования продолжаются, и господин Шодиев уверен, что докажет судье, что этих выплат никогда не существовало, — рассказал адвокат фигуранта Антонан Леви.

Он добавил, что его подзащитный хочет доказать невиновность и восстановить свою честь.

Теги: Отмывание денег,Фаттах Шодиев,Шодиев Патох Каюмович,Шодиев Патох,

Читайте по теме:

Борисов, Богданов и Буданцев: неявные механизмы защиты интересов Фридмана на фоне уголовных дел и перемен в руководстве правоохранительных органов

Бразильский офицер полиции получил повышение, несмотря на предъявленные ему уголовные обвинения

Brazilian law enforcement officer receives promotion despite facing charges of arms smuggling

Как аферистские колл-центры используют системы управления взаимоотношениями с клиентами и VoIP-сервисы для улучшения своих операций

The worldwide network of deceit uncovered: numerous companies assist fraud syndicates in functioning efficiently

В Парагвае полиция застрелила депутата во время рейда по подозрению в отмывании средств

Суд в Лондоне отпустил криминального бизнесмена Вячеслава Платона под залог

Северный Кипр планирует удвоить количество казино, несмотря на нарастающие опасения относительно отмывания денег

В Лондоне отпустили под залог бизнесмена Вячеслава Платона, которому предъявили обвинение в легализации 22 миллиардов долларов

Шодиев Фаттах Каюмович обвинен в отмывании денег наркобаронов: он задержан

Читайте по теме:

Комментарии: