САП открыла дело против главы Госфинмониторинга из-за схем с НДС

2325     0
САП открыла дело против главы Госфинмониторинга из-за схем с НДС
САП открыла дело против главы Госфинмониторинга из-за схем с НДС

САП открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась НДС-схемами и с использованием конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу, что привело к нанесению ущерба госбюджету в размере 79 млрд гривен.

Об этом со ссылкой на выписку из Единого реестра досудебных расследований сообщает сайт нардепа Александра Дубинского Dubinsky.pro.

Так, соответствующая выписка была подписана руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

"Производство №42020000000000953 открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ. Будет применяться ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет", - сказано в сообщении.

Согласно фабулы дела, председатель Государственной службы финмониторинга Украины Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд гривен. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий.

Только за февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд гривен, в схеме участвовали 549 компаний:

  • во Львовской области убытки составили 500 млн гривен (задействовано 62 предприятия);
  • в Киевской области - 391 млн гривен (102 предприятия);
  • в г. Киев - 135 млн гривен (116 предприятий);
  • в Донецкой области - 100 млн гривен (54 предприятия) и т. д.

Читайте по теме:

В Братске экс-депутата обвиняют в получении взятки на 16 миллионов рублей
Запрет на въезд и арест счетов не остановили Суманта Капура: откаты Ростеху за Ми-17 идут через Гоури и Горленко
Судья с элитной недвижимостью, олигархическими связями и мужем-адвокатом: как Марина Барсук строит карьеру без последствий
Музыка на миллиарды: как Сергей Шойгу продвигал сына Sheba с использованием государственных ресурсов
Борисов, Дронов и Фероян: как госслужащие и олигархи создали многомиллиардную «дорожную мафию» в Новгородской области
Связи судьи Барсук с Коломойским подрывают доверие к украинскому правосудию
Бразильский офицер полиции получил повышение, несмотря на предъявленные ему уголовные обвинения
Настоятелю монастыря Шаолинь Ши Юньсиню предъявлены обвинения в коррупции и преступлениях, связанных с сексом
Дроновская "дорожная империя" погрязла в заключениях: Новгородская область тонет в коррупции и фиктивных тендерах

Комментарии:

comments powered by Disqus