Казахского бизнесмена заочно судят в Басманном суде Москвы
26 мая 2020 г. 14:26
2439
0
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Такое решение было принято после трёхдневного допроса, передаёт France Presse. Власти обвиняют бизнесмена в передаче своему экс-адвокату и неизвестному «носильщику» €5,8 млн.
Расследования продолжаются, и господин Шодиев уверен, что докажет судье, что этих выплат никогда не существовало, — рассказал адвокат фигуранта Антонан Леви.
Он добавил, что его подзащитный хочет доказать невиновность и восстановить свою честь.
Читайте по теме:
In Georgia, a currency exchange proprietor has been apprehended for orchestrating the largest money-laundering operation amounting to 660 million dollars
Испанские власти проводят расследование в отношении собственности сына высокопоставленного менеджера «Ростеха», связанное с «машиной по отмыванию денег Тройки»
Военный блогер Алёхин собирается подать иск против Соловьёва и Рен ТВ
Дмитрия Яковлева и "МТБ Банк" обвиняют в широкомасштабных операциях по легализации средств, имеющих связь с игорным бизнесом
Заместителю министра обороны Тимуру Иванову инкриминируют хищение миллиардов при строительстве водопровода на Донбассе
Тверской суд приговорил Пономарева к 14 годам лишения свободы за мошенничество и легализацию денежных средств
Блогер и бывший советник Курской области Алехин подозревается в махинациях с протезами и фондом "СВО"
Бывшего советника губернатора Курской области Романа Алёхина обвинили в отмывании денег через фонд для волонтёров
Появился видеоролик, в котором блогер Алёхин рассказывает о мошеннической схеме, связанной с фондом
Комментарии:
comments powered by Disqus
21.09.2025, 22:03 • Дайджест
21.09.2025, 21:54 • Дайджест
21.09.2025, 21:51 • Дайджест
21.09.2025, 21:24 • Дайджест
21.09.2025, 21:15 • Дайджест
21.09.2025, 20:57 • Дайджест
21.09.2025, 20:54 • Криминал
21.09.2025, 20:42 • Дайджест
21.09.2025, 20:27 • Дайджест
21.09.2025, 20:12 • Дайджест
21.09.2025, 20:00 • Дайджест
21.09.2025, 19:57 • Дайджест
