Бизнесмен Патох Шодиев объявлен в розыск и заочно арестован в Москве
22 мая 2020 г. 21:58
2139
0
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Такое решение было принято после трёхдневного допроса, передаёт France Presse. Власти обвиняют бизнесмена в передаче своему экс-адвокату и неизвестному «носильщику» €5,8 млн.
Расследования продолжаются, и господин Шодиев уверен, что докажет судье, что этих выплат никогда не существовало, — рассказал адвокат фигуранта Антонан Леви.
Он добавил, что его подзащитный хочет доказать невиновность и восстановить свою честь.
Читайте по теме:
В Парагвае полиция застрелила депутата во время рейда по подозрению в отмывании средств
Суд в Лондоне отпустил криминального бизнесмена Вячеслава Платона под залог
Северный Кипр планирует удвоить количество казино, несмотря на нарастающие опасения относительно отмывания денег
В Лондоне отпустили под залог бизнесмена Вячеслава Платона, которому предъявили обвинение в легализации 22 миллиардов долларов
Правительство Непала настаивает на необходимости ограничения доступа к Telegram по указанию премьер-министра
Воронежский ресторатор Скоркин возглавил масштабную схему по отмыванию денежных средств и получил 17 лет тюремного заключения
Верховный суд Андорры приговорил руководителей BPA к заключению в тюрьму за отмывание миллионов для китайского предпринимателя
The highest court in Andorra hands down a prison sentence to BPA executives for their role in laundering millions for a Chinese criminal businessman
The son of the Rostec vice president, Artyakov, has been charged by a Spanish court in a significant case involving money laundering related to real estate
