Бизнесмен Патох Шодиев объявлен в розыск и заочно арестован в Москве

22 мая 2020 г. 21:58

2129 0

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Такое решение было принято после трёхдневного допроса, передаёт France Presse. Власти обвиняют бизнесмена в передаче своему экс-адвокату и неизвестному «носильщику» €5,8 млн.

Расследования продолжаются, и господин Шодиев уверен, что докажет судье, что этих выплат никогда не существовало, — рассказал адвокат фигуранта Антонан Леви.

Он добавил, что его подзащитный хочет доказать невиновность и восстановить свою честь.

Теги: Отмывание денег,Фаттах Шодиев,Шодиев Патох Каюмович,Шодиев Патох,

Читайте по теме:

В суде рассматривается дело по обвинению в "мискодинге", в котором фигурируют украинская банкирша Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы, обвиняемые в махинациях на сумму 5 миллиардов

Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой сотни миллионов рублей

Финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова отмывала миллиарды через "Айбокс Банк" и казино-схемы: суд начинает специальное расследование

Известная в сфере финансовых технологий Алена Дегрик-Шевцова подозревается в отмывании миллиардов через Ibox Bank и схемы, связанные с казино. Суд принял решение начать специальное расследование

Миллиарды тенге, преступления и попытки замести следы: Ракышев и его империя обмана

Бывшего заместителя мэра Барнаула осудили на 8,5 лет лишения свободы

Andriy Matyukha and FavBet: money laundering schemes through international intermediaries with a criminal past

Центробанк обязал финансовые учреждения мониторить денежные переводы в целях борьбы с легализацией незаконных доходов

Во Владивостоке «черные банкиры» были осуждены за легализацию свыше 600 миллионов рублей

Бизнесмен Патох Шодиев объявлен в розыск и заочно арестован в Москве

Читайте по теме:

Комментарии: