Предприятия Ахметова уличили в выводе 111 млн гривен через общественников из Доброполья

2239     0
Предприятия Ахметова уличили в выводе 111 млн гривен через общественников из Доброполья
Предприятия Ахметова уличили в выводе 111 млн гривен через общественников из Доброполья

Предприятия Рината Ахметова уличили выводе 111 млн гривен через общественников из Доброполья. Уголовное производство по факту присвоения средств предприятий из группы ДТЭК  приобрело новый поворот — теперь добропольских чиновников и депутатов заподозрили уже не в воровстве денег Ахметова, а в помощи ДТЭК в «отмывании» средств.

Об этом редакция 368.media   узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК.

Расследование ведется с 2017 года. Изначально подозрение правоохранителей вызвало то, что гражданская организация «Центр муниципального развития города Доброполье» бесконтрольно тратит благотворительные пожертвования от предприятий из группы ДТЭК.

Центр муниципального развития города Доброполье официально зарегистрировали в 2013 году  для «содействия местным органам власти в реализации программ и отдельных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона». Стоит отметить, что главой и одним из соучредителей организации является депутат Добропольского горсовета Владимир Омельченко.

В 2016 году на счета центра от ПАО «ДТЭК» поступила благотворительная помощь — более 111,1 млн гривен. В центре 48,6 млн гривен сразу «раскидали» на 81 ФЛП и частных предприятий с признаками фиктивности, причем как в виде денег в форме безвозвратной благотворительной помощи (часть предприятий и ФЛПов при этом были зарегистрированы в 2016 году и закрылись сразу после ее получения), так и в виде товарно-материальных ценностей, часть из которых на данный момент уже нашли в пользовании у чиновников Доброполья.

Кроме того, выяснилось, что подконтрольные Ахметову предприятия ООО «ДТЭК Добропольеуголь», ООО «ДТЭК Шахта «Комсомолец Донбасса», ООО «Техремпоставка», ООО «Шахта «Белозерская» и ООО «ДТЭК Энерго» в течение 2016-2019 годов продолжали переводить на счета ОО «ЦМР Доброполье» большие суммы денег в качестве безвозвратной финансовой или благотворительной помощи.

Когда допросили свидетеля, директора ООО «ДТЭК Добропольеуголь» Юрия Чередниченко, тот заявил, что проявил инициативу и передал непрофильные активы: котельные и объекты социальной инфраструктуры, на баланс органов местного самоуправления. Ввиду того, что содержание данных объектов является убыточным, по его словам, он заключил договоры с органами местного самоуправления об их финансировании и содержании за счет ООО «ДТЭК Добропольеуголь». Якобы это чиновники попросили переводить средства через ОО «ЦМР Доброполье», объяснив это сложностью работы с казначейскими счетами. При этом он заявил, что расходование средств никак не контролировал и куда они уходят не знает.

С учетом того, что многомиллионные пожертвования никто из ДТЭК даже не пытался контролировать. В ГБР теперь заподозрили, что фирмы Ахметова таким образом просто уклоняются от налогов при помощи подконтрольной общественной организации и добропольских чиновников. Чтобы проверить эту версию, суд по ходатайству ГБР предоставил следствию доступ к налоговой отчетности участвующих в схеме фирм Ахметова, которая хранится в Офисе крупных налогоплательщиков.

Кроме того, в ходе расследования всплыли связанные с «пожертвованиями» Ахметова тендерные схемы. К примеру, в течение 2016-2018 годов его предприятия через ОО «ЦМР г. Доброполье» финансировали капремонт и реконструкцию Дворца спорта им. Арутюнова, одного из зданий, переданных ДТЭК на баланс Доброполья. Во Дворец спорта за деньги Ахметова сначала закупили в двух ФЛП спортивный инвентарь в сумме более чем на 1,3 млн гривен, а потом заключили с еще одним ФЛП за бюджетный счет еще один договор на поставку того же самого оборудования, которое к тому времени уже было установлено и работало, еще более чем на 1,2 млн гривен. Списание средств городского бюджета на закупки, которые уже провели за счет денег Ахметова имело место и в ряде других случаев.

В связи с этим 14 апреля в Добропольском горсовете устроили обыски, а 24 апреля Славянский горрайонный суд Донецкой области наложил на изъятые в мэрии в ходе обыска улики арест.

Читайте по теме:

Бизнес-тренер Тлиашинова, обвиняемая заочно, не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей
Американские власти обвинили россиянина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России
В Латвии начинается суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского Союза
Фондовая прачечная: как Медведев использует пропаганду и запугивание для "отмывания" миллиардов
В Нью-Йорке задержали российского гражданина по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через компанию, занимающуюся криптовалютами
Из тени вышли 4,8 миллиарда и легализация преступных доходов: владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск
Уголовное дело на 5 миллиардов из-за "неправильного кодирования": украинская банковская работница Алена Дегрик-Шевцова и ее сообщники отправляются в суд
В суде рассматривается дело по обвинению в "мискодинге", в котором фигурируют украинская банкирша Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы, обвиняемые в махинациях на сумму 5 миллиардов
Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой сотни миллионов рублей

Комментарии:

comments powered by Disqus