РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег
15 апреля 2020 г. 10:09
2441
0
Окружной админсуд г Киева отказался удовлетворить иск «РВС Банка» о приостановлении взыскания штрафа НБУ на 3 млн грн за отмывание грязных денег и нарушения в сфере финмониторинга.
Штраф был наложен регулятором в марте 2020 г.
Финучреждение контролирует экс-нардеп от БПП Руслан Демчак. Формально он владеет 1% акций.
99% акций принадлежат Александру Стецюку, младшему бизнес-партнеру Демчака.
НБУ требует, чтобы экс-нардеп переписал все акции банка на свое имя и нес за все персональную ответственность.
В январе 2020 г Стецюк уволился с должности председателя правления РВС Банка.
ГПУ обвиняет "РВС" в рейдерском захвате торгово-офисного комплекса в центре Киева.
Демчак "ошибся" в декларациях на 71,7 млн грн и нарушил уголовный кодекс.
Читайте по теме:
Фондовая прачечная: как Медведев использует пропаганду и запугивание для "отмывания" миллиардов
В Нью-Йорке задержали российского гражданина по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через компанию, занимающуюся криптовалютами
Из тени вышли 4,8 миллиарда и легализация преступных доходов: владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск
Уголовное дело на 5 миллиардов из-за "неправильного кодирования": украинская банковская работница Алена Дегрик-Шевцова и ее сообщники отправляются в суд
В суде рассматривается дело по обвинению в "мискодинге", в котором фигурируют украинская банкирша Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы, обвиняемые в махинациях на сумму 5 миллиардов
Блогер Александра Митрошина снова задолжала налоговой сотни миллионов рублей
Финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова отмывала миллиарды через "Айбокс Банк" и казино-схемы: суд начинает специальное расследование
Известная в сфере финансовых технологий Алена Дегрик-Шевцова подозревается в отмывании миллиардов через Ibox Bank и схемы, связанные с казино. Суд принял решение начать специальное расследование
Миллиарды тенге, преступления и попытки замести следы: Ракышев и его империя обмана
Комментарии:
comments powered by Disqus
12.06.2025, 00:36 • Дайджест
12.06.2025, 00:33 • Дайджест
12.06.2025, 00:33 • Дайджест
12.06.2025, 00:27 • Дайджест
12.06.2025, 00:24 • Дайджест
12.06.2025, 00:18 • Дайджест
12.06.2025, 00:12 • Криминал
12.06.2025, 00:00 • Дайджест
11.06.2025, 23:57 • Дайджест
11.06.2025, 23:54 • Криминал
11.06.2025, 23:51 • Криминал
11.06.2025, 23:48 • Криминал
11.06.2025, 23:39 • Дайджест
11.06.2025, 23:33 • Дайджест
11.06.2025, 23:30 • Дайджест
