РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег

РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег

Окружной админсуд г Киева отказался удовлетворить иск «РВС Банка» о приостановлении взыскания штрафа НБУ на 3 млн грн за отмывание грязных денег и нарушения в сфере финмониторинга.

Штраф был наложен регулятором в марте 2020 г.

Финучреждение контролирует экс-нардеп от БПП Руслан Демчак. Формально он владеет 1% акций.

99% акций принадлежат Александру Стецюку, младшему бизнес-партнеру Демчака.

НБУ требует, чтобы экс-нардеп переписал все акции банка на свое имя и нес за все персональную ответственность.

В январе 2020 г Стецюк уволился с должности председателя правления РВС Банка.

ГПУ обвиняет "РВС" в рейдерском захвате торгово-офисного комплекса в центре Киева.

Демчак "ошибся" в декларациях на 71,7 млн грн и нарушил уголовный кодекс.

Алексей Комаха