Тигипко отмыл через Universal Bank 3 миллиарда
Национальный банк Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который в декабре прошлого года отменил штраф Universal Bank, основным акционером которого является Сергей Тигипко.
Как сообщается на сайте Александра Дубинского, в январе 2019 года Нацбанк оштрафовал Universal Bank на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Во время проверки регулятор обнаружил факты незаконного обналичивания и отмывания денег 9 клиентами Universal Bank на сумму 2,9 млрд грн.
«Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов», — отметили в Нацбанке.
Как прокомментировал журналистам ситуацию юрист крупной международной компании, «глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом».
«На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах», — отметил собеседник издания.
По данным журналистов, уже после проверки и штрафа от НБУ фиктивные фирмы-клиенты Universal Bank обналичили еще минимум 266 млн грн.
