03 марта 2020 г. 09:35
2197
0
Учасники групи з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення валових витрат для СГД реального сектору економіки, створили та придбали ряд транзитно-конвертаційних підприємств.
А саме: ТОВ «СДС Метал Груп» (код ЄДРПОУ: 39805283), ТОВ «Торнадо Груп» (нова назва — «ДЕМАР КРАФТ») (код ЄДРПОУ: 39764609), ТОВ «Вима» (код ЄДРПОУ: 36042019), ТОВ «Будмережа» (код ЄДРПОУ: 41065499), ТОВ «Проект-Житмонтаж» (код ЄДРПОУ: 41203436), ТОВ «Променергоальянс» (код ЄДРПОУ: 41408878) та інші, створюючи видимість реальної фінансово-господарської діяльності, що супроводжується умисним ухиленням від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.
“Вий”