Центральный Банк продолжает проверки в РФИ банке

Центральный Банк продолжает проверки в РФИ банке

Очередная внеплановая проверка РФИ Банка, принадлежащего Степану Попову завершена. Ранее Попов был крупным специалистом по возврату НДС.

За счет этого он выкупил ряд офисных зданий, ТЦ и банк. После Попов начал использовать банк для транзитных операций, в основном в Гонконг для граждан Китая.

Однако после того, как Попов растерял своих покровителей, его банк стал подвергаться проверкам со стороны центрального регулятора.

Из-за сократившегося депозитного портфеля физлиц РФИ Банк стал максимально кэптивным и сейчас в основном обслуживает узкий круг близких к банку и его менеджерам корпоративных клиентов. Попову уже сложно прикрыть дыру в банке и он предпринимает попытки продать банк, но вряд ли кого-то заинтересует.