"Индустриалбанк" уволил директора департамента финмониторинга за отмывание грязных денег
20 января 2020 г "Индустриалбанк" уволил члена правления, директора департамента комплаенс и финансового мониторинга Инну Завадскую.
Она работала в этой должности с 2016 г. Вместо нее никто не назначен.
По словам источника в банке, Завадскую уволили в связи с санкциями НБУ.
В июне прошлого года Нацбанк оштрафовал "Индустриал" на 6,85 млн грн за отмывание грязных денег.
Регулятором были выявлены факты проведения тремя финкомпаниями-клиентами банка в 2017-2018 гг незаконных операций по перечислению безналичных средств на сумму 906 млн на счета трех других банков по договорам инкассации.
Деньги в дальнейшем доставлялись наличными в подразделения финкомпаний, в т ч для выдачи кредитов.
"Другие три" банка, которые участвовали в схеме, при проверке не пострадали.
13 января 2020 г "Индустриалбанк" назначил экс-нардепа от БПП Михаила Довбенко на должность первого заместителя председателя правления.
В 2014-2019 гг он был первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
За 9 месяцев 2019 г активы "Индустриала" уменьшились на 800 млн до 4,2 млрд, отток депозитов составил 1 млрд.
Основные акционеры банка Роза Дворецкая, гражданка Израиля (69,8% акций) и государство в лице Кабинета министров Украины (7,7%).
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
