"Индустриалбанк" уволил директора департамента финмониторинга за отмывание грязных денег

2169 0

20 января 2020 г "Индустриалбанк" уволил члена правления, директора департамента комплаенс и финансового мониторинга Инну Завадскую.

Она работала в этой должности с 2016 г. Вместо нее никто не назначен.

По словам источника в банке, Завадскую уволили в связи с санкциями НБУ.

В июне прошлого года Нацбанк оштрафовал "Индустриал" на 6,85 млн грн за отмывание грязных денег.

Регулятором были выявлены факты проведения тремя финкомпаниями-клиентами банка в 2017-2018 гг незаконных операций по перечислению безналичных средств на сумму 906 млн на счета трех других банков по договорам инкассации.

Деньги в дальнейшем доставлялись наличными в подразделения финкомпаний, в т ч для выдачи кредитов.

"Другие три" банка, которые участвовали в схеме, при проверке не пострадали.

В 2014-2019 гг он был первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

За 9 месяцев 2019 г активы "Индустриала" уменьшились на 800 млн до 4,2 млрд, отток депозитов составил 1 млрд.

Основные акционеры банка Роза Дворецкая, гражданка Израиля (69,8% акций) и государство в лице Кабинета министров Украины (7,7%).