Депутат Одесского областного совета нанес миллионные убытки судовладельцам по всему миру

2132     0
Депутат Одесского областного совета нанес миллионные убытки судовладельцам по всему миру
Депутат Одесского областного совета нанес миллионные убытки судовладельцам по всему миру

Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский оказался причастен к мошеннической схеме вывода средств иностранных заказчиков из судоходной компании своего отца.

Об этом редакция 368.media выяснила в результате совместного расследования с сетью Bellingcat и редактором портала  Tradewinds Эриком Мартином.

Речь идет о судоходной компании   Industrial Carriers Inc. (ICI), которую отец Баранского Сергей  основал в 1999 году в Афинах. Компания занималась перевозкой угля, руды, стали и другой металлопродукции, а также зерна. Основная деятельность компании была сосредоточена в Одессе. ICI имела представительства в Москве, Шанхае и Рио-де-Жанейро. Выручка в 2007 году составила миллиард долларов! Сам Виктор Баранский трудился там руководителем одного из подразделений.

Однако уже в октябре фирма внезапно объявила себя банкротом и без каких-либо публичных объяснений прекратила существование. Тогда СМИ писали, что это связано с кризисом  в металлургической отрасли (основным поставщиком сырья была компания «Метинвест»). Долги фирмы на тот момент составляли всего 33 млн долларов, но впоследствии выросли в десятки раз.

Кредиторы подали ряд исков, но греческие суды затягивали дела, даже не назначив управляющего для обанкротившейся компании. Только в нью-йоркских и лондонских судах в отношении ICI начало рассматриваться 13 дел. Иски подали компании Rizzo-Bottiglieri De Carlini Armatori SPA, Glory Wealth Shipping PTE, TKB Shipping, Pan Oceanic Maritime, Empress Marine, Rick Mark Development, SK Shipping, ADM Shipping, Primera Maritime и Sachem Shipping.

В ходе разбирательств стало ясно, что перед банкротством учредители компании «вымывали» из нее деньги на новые судоходные фирмы — альтер-эго ICI.

Американские судьи также в основном отвергают попытки заморозить активы, принадлежащие сторонам, предположительно связанным с ICI.

 dqxikeidqxiqukkai

Это были Diamant Co Ltd, которая является агентским бизнесом, Weaver Investments Inc, Selene Shipmanagement SA, Auster Marine Co, Itro (или Itiro) Corp, Blue Coast Navigation SA, а также компания Vista к которой мы вернемся в наших следующих материалах.

Доказательства, полученные с помощью банковских выписок, подтвердили, что, что по крайней мере от 40 до 60 млн долларов в виде средств от ICI были обманным путем переправлены через различные фиктивные компании. Владельцы же новых судоходных фирм заявляли, что свои суда они приобрели за наличные.

Однако в течение нескольких лет американские судьи в основном отвергают попытки заморозить активы, принадлежащие сторонам, предположительно связанным с ICI. Баранский и его отец безнаказанно фактически украли деньги у крупных судоходных компаний, таких как Glory Wealth. Китайский оператор в июне 2008 года сдал в аренду для ICI балкер Mineral Capeasia (ныне GRAND CENTURY, 2005), но в августе заказчик не оплатил даже 183 тыс. долларов ежедневной суммы, т.е. за год фирма потеряла порядка 48 млн долларов! Когда арендатор заявил о банкротстве, китайцы подали иск в суд с претензией на 50 млн долларов.

Transfield ER Cape потеряла 4,33 млн долларов за фрахт балкера Heron (2005). Рейс отменили, но ICI не только не вернула средства, но и отказалась отдавать судно в виде компенсации. Другой недовольный заявитель, греческая компания Primera Maritime, предъявила претензию о возмещении убытков в размере 1,2 млн долларов на основании неоплаченного контракта о форвардных перевозках.

В настоящее время компании, связанные с Виктором Баранским и его отцом до сих пор не выплатили свои долги перед клиентами. Напротив, они всячески открещиваются от этого.

368.media

Читайте по теме:

Поддельные займы, мошенничество и отсутствие наказания: как Садыгов продолжает присваивать чужое, пока власти остаются безразличными
Американский суд приговорил руководителя компании Gotbit Алексея Андрюнина к восьмимесячному тюремному заключению за мошенничество
В Китае мужчина потерял миллионы после приобретения взломанного криптокошелька
Сотрудница в Москве перевела аферисту почти полмиллиона, полагая, что это учредитель
Стали известны заказчики коррупционных схем в Минсельхозе и "Агентстве Плодородия"
Сергей Собянин продает историческую усадьбу как доступное коммерческое помещение
Бывший президент Франции Николя Саркози был лишён высшей государственной награды
Путин освободил от наказания бывшего руководителя УФСБ по Краснодарскому краю Кубрака
Судебный террор и взятки: личная империя Рамазанова разрушает систему правосудия

Комментарии:

comments powered by Disqus