21 ноября 2019 г. 14:42
2272
0
Декларацию участника программы амнистии капиталов использовали для возбуждения уголовных дел.
В Военном следственном управлении по Западному военному округу не нашли оснований для проверки действий сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, изъявших в ФНС декларацию Валерия Израйлита — участника программы амнистии капиталов, сообщает РБК. Предприниматель просил привлечь силовиков к уголовной ответственности за разглашение налоговой тайны.
Военные следователи в заявлении Израйлита не увидели «сведений о совершенном, готовящемся или совершаемом преступлении».
В декларации Израйлит раскрыл данные своих иностранных активов. Закон об амнистии капиталов гарантировал, что добровольное раскрытие информации об активах не может стать основой для уголовного или иного наказания. Однако изъятые ФСБ документы стали отправной точкой для трех уголовных дел против Израйлита.
Предпринимателя подозревали в хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. Получив сведения из декларации, следствие возбудило дела о выводе средств за границу по подложным документам, их легализации и о мошенничестве. Пока Израйлит находился в СИЗО, сего арестованного счета пропало около 300 млн рублей.