ГФС считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой отмыл деньги для контрабандистов

ГФС считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой отмыл деньги для контрабандистов

4 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГФС о выемке документов клиентов "Аккордбанка".

Ходатайство направлено в связи с расследованием ГФС в уголовном производстве 32018100000000162 от 28.09.2018 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 3 ст 212 УК Украины.

Следствием установлено, что клиенты "Аккордбанка" умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Группа лиц, используя реквизиты клиентов "Аккордбанка" создали схему уклонения от уплаты налогов. В т ч путем ввоза в Украину без таможенного контроля высоколиквидных товаров, с дальнейшей реализацией за наличные средства без бухгалтерского и налогового учета, с использованием реквизитов физических лиц предпринимателей в банке", - говорится в решении суда.

Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Прокуратура считает, что "Аккордбанк" помог компаниям, записанным на покойника, уклониться от налогов в особо крупных размерах.

dubinsky.pro