Прокуратура подозревает банк "Глобус" в отмывании грязных денег и незаконной обналичке
5 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева наложил арест на счета клиентов банка "Глобус".
Арест наложен по ходатайству Киевской прокуратуры в рамках уголовного производства 12019100060004693 от 25.10.2019 г по признакам преступления, предусмотренного ч 1 ст 358 УК Украины.
"В ходе расследования установлено, что в 2018-2019 гг разработан и воплощен механизм с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, пособничества в уклонении от налогов предприятиями путем оформления бестоварных операций, внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы, проведения псевдо-операций по реализации ТМЦ (работ, услуг) с использованием "фиктивных" предприятий", - говорится в решении суда.
Схема, по данным следствия, привела к неуплате налогов в особо крупных размерах.
При этом информация о сомнительных операциях не передавалась банком в Госфинмониторинг.
Номинальные акционеры "Глобуса" Елена Сильнягина и Дмитрий Полковский.
Реальный "контролер" банка председатель правления Сергей Мамедов.
С 2006 г по 2014 г он был замглавы, председателем правления "Укргазбанка".
ГПУ подозревает банк "Глобус" и "Правэкс Банк" в отмывании 80 млн грн.
Банк "Глобус", "Пивденный", "Укрсиббанк" и "Правэкс" отмыли 500 млн грн для преступной группировки.
СБУ считает, что "Глобус" участвовал в отмывании 200 млн для "коммунальщиков".
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
