В британской компании Дерипаски ищут следы отмывания денег и ухода от налогов

Несмотря на то, что летом прошлого года Олег Дерипаска переписал свою британскую компанию Terra Services Ltd на кузена Павла Езубова  и мать Валентину Дерипаску, американская прокуратура просит предоставить ей доступ к документам фирмы, которую подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. О проводимом расследовании ранее не было известно, агентство Bloomberg узнало о нем из документов лондонского суда, где компания обжалует ордер на арест, проведенный в декабре в 2018 года, в ходе которого было изъято 25 тыс документов из ее британского хранилища. В суде Terra Services требует отказать в передаче файлов в США.

«Вести. Экономика», отмечают что расследование касается не только Terra Services, но и еще 17 компаний и двух британских юристов, о которых упоминается в документах суда. Согласно некоторым данным, дело об "отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий" было открыто в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале этого года команда Мюллера закончила свою работу, передав часть материалов другим прокурорам США. Многие из них не были обнародованы. Адвокат Terra Services Ltd. Моника Карсс-Фриск также говорит, что суд отклоняет ее прошение ознакомиться с запросом американской прокуратуры.

Terra Services связана с тремя компаниями (одна – в Сан-Тропе и две – в Париже), которые владеют недвижимостью во Франции, ранее они принадлежали Дерипаске, сообщает РБК. Какие именно объекты недвижимости принадлежат этим компаниям, в реестре не говорится. Но они расположены в двух жилых зданиях в Париже (по адресам: 33 rue de l’Université и 38 rue de Berri) и на одной вилле — в Сан-Тропе (по адресу: chemin du Cap Capon Villa Héraclès Cap Capon).

По данным агентства «Руспрес»,  управляющим всех трех компаний является уроженец Зимбабве с британским гражданством Грэм Бонэм Картер, двоюродный брат актрисы Хелены Бонэм Картер, работавшей консультантом у Олега Дерипаски.  Одновременно Грэхем является исполнительным директором зарегистрированной в офшорном штате Дэлавер фирмы Gracetown, которая, по всей видимости, владеет недвижимостью и транспортом российского миллиардера в США. Наверняка, американский актив Дерипаски также является предметом интереса американской прокуратуры и скорее всего в компании тоже проводились обыски, а номинальный владелец допрашивался прокуратурой, но пока еще не информация об этом не попала в публичное поле, предполагает Telegram-канал «Шуманов». 

rospres.com