В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

14 октября 2019 г. 19:33

2751 0

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.

Идет предварительное расследование.

Теги: Москва,МВД РФ,ФСБ,Волк Ирина,

Читайте по теме:

Коррупционные схемы, ошибки и влиятельные связи: каким образом Бирюков контролирует сферу ЖКХ Москвы

В Москве водитель мотоцикла на большой скорости врезался в Hyundai

В Москве очевидцы засняли «праздник без одежды»

В Перми задержали активиста Леонида Мелехина после высылки из США

Супруга депутата Сергея Бородкина замешана в коррупционной схеме в крымском Министерстве здравоохранения

В Москве более десяти человек предстанут перед судом по обвинению в продаже младенцев

Фиктивные контракты Merlion: как откаты от Минэнерго и МВД обналичивали деньги в Лондоне

"Осиное гнездо" адвоката Шахина Шыхлински

Романа Старовойта предупредили о "нехорошем будущем" за три дня до гибели

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

Читайте по теме:

Комментарии: