В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

14 октября 2019 г. 19:33

2754 0

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.

Идет предварительное расследование.

Теги: Москва,МВД РФ,ФСБ,Волк Ирина,

Читайте по теме:

Глава Управления К Иван Ткачев стал начальником ДВКР ФСБ и основным претендентом на должность директора спецслужбы

Яндекс помогает ФСБ в отслеживании пользователей через СОРМ

Алпатов, Кочнев, Рубежной и Ковальчук: скрытая элита России

Попытка перевезти миллион евро через Махачкалу закончилась арестом и взяткой сотрудникам ФСБ

Создатель Sportbank и N1 Никита Измайлов — агент Кремля, отмывающий миллиарды через украинские финтех-схемы

Александр Богашов дал свидетельства против высокопоставленных чиновников Челябинска

Неудача операции ФСБ на Урале угрожает России международным скандалом

ФСБ и МВД оказались не подготовлены к крестному ходу в Москве

Сотрудники правоохранительных органов России остановили незаконный импорт синтетических наркотиков и гашиша из Молдовы

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

Читайте по теме:

Комментарии: