В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

14 октября 2019 г. 19:33

2744 0

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.

Идет предварительное расследование.

Теги: Москва,МВД РФ,ФСБ,Волк Ирина,

Читайте по теме:

СБУ направила своего агента в московский офис сторонника Януковича, который сотрудничает с ФСБ

В Москве нетрезвый мужчина устроил пожар и угрожал покончить с собой

В Москве автомобиль с дипломатическими номерами из Сьерра-Леоне столкнулся с пушкой

Почему Алексей Губарев переехал на Кипр и какой деятельностью он там занимается в интересах Кремля?

Узбекистан запросил объяснения в связи с применением силы ОМОНом в Москве

Владимир Филиппов, владелец компании «Айрон Моторс», который имеет судимость, скрывается в Молдове и поддерживает связи с Россией

Свердловский областной суд начал рассмотрение дела "смотрящего" Марселя Гасанова

В Орле правоохранительные органы показательно задержали банкира Михаила Шихмана за махинации с валютой

Putin’s agents posing as IT entrepreneurs are taking over Cyprus’s economy

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

Читайте по теме:

Комментарии: