Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен.

Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на сайте журналиста Александра Дубинского.

По данным следствия, должностные лица КП «Киевстройреконструкция» в сговоре с работниками ООО «Укрлифтсервис», ООО «Спецогнеизоляция», ООО «Каскад-СД», ООО «Стрит Спорт», ООО «Гарантбуд», ООО «Капитал Билдинг», ООО «Ремонтная компания «Изол», завладели деньгами, выделенными из государственного и местного бюджетов на финансирование жилищно-коммунальных, социальных, образовательных и медицинских программ в особо крупных размерах. Деньгами вышеперечисленные люди завладели, используя предприятия с признаками фиктивности,

«Анализом финансово-хозяйственной деятельности КП «Киевстройреконструкция» установлено, что за 2017-2018 гг предприятием конвертированы через фирмы с признаками фиктивности средства на сумму более 200 млн грн, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах», — цитирует СМИ решении су

Ранее SKELET-info сообщал, что банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк» упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве  по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, а также совершением финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, которое предшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованием ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакам преступлений.

skelet-info.org