Все новости с тегом: Trasta komercbanka

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование двух топ-менеджеров ликвидируемого АО Trasta komercbanka за легализацию 1 млн российских рублей (14,184 тыс. евро).

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) задержала администратора процесса неплатежеспособности ликвидируемого Trasta komercbanka Илмарcа Крумса и его приятеля и коллегу Мариса Спрудса.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) закрыло криминальный процесс об отмывании денег в Trasta komercbanka. Как стало известно Kompromat.lv, c фигурантов расследования официально сняты все подозрения в содействии проведению нелегальных сделок с целью легализации денежных средств.