Все новости с тегом: Swedbank
1368
Тверской суд отправил Романа Стойкова по домашний арест
Тверской суд Москвы принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста российско-эстонскому миллионеру, бывшему владельцу «Эксперт банка» Роману Стройкову (на фото)...
1904
6 квартир, загородный дом, Porsche, картины и много валюты на счетах — активы бывшего гендиректора «Укроборонпрома»
Бывший министр экономики и гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции об имущественном состоянии семьи за 2020 год, которое несколько уменьшилось после его отставки. Из-за увольнения и сокращения вложений в ОВГЗ.
2192
Барбул Павел Алексеевич и разворованный бюджет украинской оборонки
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
1902
Венедиктова и Сытник требуют заключить под стражу казнокрада Барбула Павла Алексеевича
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
1903
Казнокрада и уголовника Барбула Павла Алексеевича будут судить по 5 эпизодам разворовывания бюджета
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
1764
Детективы НАБУ требуют поместить Барбула Павла Алексеевича в Лукьяновское СИЗО, а он запустил новый «лохотрон»
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
2012
Подследственный казнокрад Павел Барбул: новый Остап Бендер в сфере инвестиций
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта.
2321
Павел Алексеевич Барбул или новый Остап Бендер в сфере инвестиций
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе Спецтехноэкспорта...
2244
Одиозная мошенница Юлия Правик требует не называть ее мошенницей, 2 миллиона и чистую репутацию
Мелкая мошенница Юлия Правик, которую неоднократно изобличали в воровстве и плагиате, снова вышла на тропу мелких афер.
2366
Манафорт и Янукович отмывали средства через шведского партнера Сергея Тигипко
Расследователи установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.
2115
Не врут налоговой, бегут из Латвии и с Кипра: эксперты изучили финансовые привычки богатых россиян
Большинство российских миллионеров предпочитают не скрывать свои иностранные счета от налоговой и не переписывают активы на номиналов.
2569
Министр с толстым портфелем
Одним из клиентов Swedbank, обвиненного в отмывании денег, оказался экс-министр России Михаил Абызов. Через его офшорную сеть прошло более $800 млн
2532
Swedbank в Эстонии проверяют из-за скандала с отмыванием денег
В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка.
2568
Стало известно, как Янукович на пару с Манафортом отмывали деньги
Беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт отмывали деньги через Swedbank.
2847
Янукович вывел через Swedbank 3,6 млн долларов, – СМИ
Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.
