Все новости с тегом: Serious Fraud Office (SFO)
1635
Власти Британии конфисковали у Гульнары Каримовой две квартиры в лондонской Белгравии и особняк в графстве Суррей
"Узбекскую принцессу" лишили приданого на £20 млн.
1633
Награбленное с дисконтом: Булат Утемуратов обменяет отели на свободу
В рамках продолжающегося международного расследования по Булату Утемуратову часть его ликвидных активов могут сменить владельцев.
1654
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов
Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.
1662
Машкевич Александр Антонович: биография самого одиозного мошенника Казахстана
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
1774
Булат Утемуратов лишится отелей и элитной недвижимости ради свободы
В рамках продолжающегося международного расследования по Булату Утемуратову часть его ликвидных активов могут сменить владельцев.
1735
Мошенник и заказчик убийств Машкевич Александр Антонович не оставляет попыток зачистить интернет
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
1801
Олигарх Машкевич Александр Антонович готов дать показания относительно заказных убийств и отравлений
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
2105
Олигарх Машкевич может признаться в совершении серии заказных убийств
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
2349
Собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев подозреваются в убийствах, - Интерпол
Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов.
2029
Шодиев Патох Каюмович: олигарх уже в розыске Интерпола
В казахской богеме продолжается латентный шурум-бурум, связанный с политическими интригами и грызнёй на фоне транзита власти от угасающего Нурсултана Назарбаева к его преемникам: политическому сыну Касым-Жомарту Токаеву и биологической дочери Дариге Назарбаевой.
2186
Над олигархом Машкевичем нависла угроза провести остаток дней в американской тюрьме
Федеральное Бюро Расследований изучает в США погибель 2-ух бывших управляющих горнодобывающей индустрии, которых английская прокуратура изучала в качестве возможных очевидцев в одном из самых крупных расследований коррупции в Англии.
2226
Машкевич Александр Антонович травил собственных служащих боевым ядом из Российской Федерации
Федеральное Бюро Расследований изучает в США погибель 2-ух бывших управляющих горнодобывающей индустрии, которых английская прокуратура изучала в качестве возможных очевидцев в одном из самых крупных расследований коррупции в Англии.
2217
Израиль готов выдать подозреваемого в убийствах и мошенничестве олигарха Машкевича и его дочь
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
2166
Олигарх Машкевич Александр Антонович и его дочь причастны к серии афер на территории ЕС: материалы дела
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
2013
Александр Машкевич — казахский мошенник и олигарх втянул в свои аферы собственную дочь
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
1967
Власти Бельгии заявили, что олигарх Шодиев подал фальшивые документы для получения гражданства
В казахской богеме продолжается латентный шурум-бурум, связанный с политическими интригами и грызнёй на фоне транзита власти от угасающего Нурсултана Назарбаева к его преемникам: политическому сыну Касым-Жомарту Токаеву и биологической дочери Дариге Назарбаевой.
2304
Машкевич Александр Антонович заказывал убийства и отравления: материалы дела
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
2183
Олигарх Шодиев применил российское боевое отравляющее вещество типа «Новичок» для убийства граждан Великобритании
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
1938
Олигарх-уголовник Патох Шодиев решил убить двух британцев, дабы спасти собственную шкуру
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
2034
Машкевич Александр Антонович и его банда убийц
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
