Все новости с тегом: Serious Fraud Office (SFO)

1630
Награбленное с дисконтом: Булат Утемуратов обменяет отели на свободу
В рамках продолжающегося международного расследования по Булату Утемуратову часть его ликвидных активов могут сменить владельцев.
1652
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов
Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.
1662
Машкевич Александр Антонович: биография самого одиозного мошенника Казахстана
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
1772
Булат Утемуратов лишится отелей и элитной недвижимости ради свободы
В рамках продолжающегося международного расследования по Булату Утемуратову часть его ликвидных активов могут сменить владельцев.
1733
Мошенник и заказчик убийств Машкевич Александр Антонович не оставляет попыток зачистить интернет
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
1800
Олигарх Машкевич Александр Антонович готов дать показания относительно заказных убийств и отравлений
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
2105
Олигарх Машкевич может признаться в совершении серии заказных убийств
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
2347
Собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев подозреваются в убийствах, - Интерпол
Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов.
2027
Шодиев Патох Каюмович: олигарх уже в розыске Интерпола
В казахской богеме продолжается латентный шурум-бурум, связанный с политическими интригами и грызнёй на фоне транзита власти от угасающего Нурсултана Назарбаева к его преемникам: политическому сыну Касым-Жомарту Токаеву и биологической дочери Дариге Назарбаевой.
2184
Над олигархом Машкевичем нависла угроза провести остаток дней в американской тюрьме
Федеральное Бюро Расследований изучает в США погибель 2-ух бывших управляющих горнодобывающей индустрии, которых английская прокуратура изучала в качестве возможных очевидцев в одном из самых крупных расследований коррупции в Англии.
2224
Машкевич Александр Антонович травил собственных служащих боевым ядом из Российской Федерации
Федеральное Бюро Расследований изучает в США погибель 2-ух бывших управляющих горнодобывающей индустрии, которых английская прокуратура изучала в качестве возможных очевидцев в одном из самых крупных расследований коррупции в Англии.
2215
Израиль готов выдать подозреваемого в убийствах и мошенничестве олигарха Машкевича и его дочь
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
2166
Олигарх Машкевич Александр Антонович и его дочь причастны к серии афер на территории ЕС: материалы дела
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
2011
Александр Машкевич — казахский мошенник и олигарх втянул в свои аферы собственную дочь
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
1965
Власти Бельгии заявили, что олигарх Шодиев подал фальшивые документы для получения гражданства
В казахской богеме продолжается латентный шурум-бурум, связанный с политическими интригами и грызнёй на фоне транзита власти от угасающего Нурсултана Назарбаева к его преемникам: политическому сыну Касым-Жомарту Токаеву и биологической дочери Дариге Назарбаевой.
2302
Машкевич Александр Антонович заказывал убийства и отравления: материалы дела
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
2180
Олигарх Шодиев применил российское боевое отравляющее вещество типа «Новичок» для убийства граждан Великобритании
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
1937
Олигарх-уголовник Патох Шодиев решил убить двух британцев, дабы спасти собственную шкуру
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.
2031
Машкевич Александр Антонович и его банда убийц
ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.