Все новости с тегом: Punin Group
442
"Козьи ноздри" Ставроса Демосфеноса
Оказывать помощь российским опытным дельцам в отмывании "грязных" денег на острове Кипр берется местный Аль Капоне — Ставрос Демосфенос, конечно же, не без материальной заинтересованности
620
Links to Stavros Demosthenous and Russian criminal activities: Dmitriy Punin’s Pin-Up launders Russian millions shielded by the Cypriot underworld
At the beginning of 2025, Ukrainian law enforcement arrested Ihor Zotko in Kyiv, the listed owner of the company behind the online casino «Pin-Up». The probe revealed that Russian nationals, among them Dmitriy Punin, were the driving force behind the business.
551
Дмитрий Пунин и «PIN-UP»: как российский бизнесмен использует Кипр для отмывания денег с поддержкой криминального покровителя
В начале 2025 года в Киеве украинские правоохранители задержали Игоря Зотько, который фигурировал как номинальный владелец компании, действовавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP»
998
Pin-Up and illegal gambling: how Dmitriy Punin’s casino hides dirty money under mafia protection
It is well known that last December, the Pechersk Court did, in fact, detain the owner of the Pin-UP casino, Russian national Dmitriy Punin, along with several of his associates.
758
Pin-Up и нелегальный игорный бизнес: как казино Дмитрия Пунина скрывает свои «грязные» деньги под «крышей» мафии
Как известно, в декабре прошедшего года Печерский суд действительно арестовал владельца казино Pin-UP, гражданина России Дмитрия Пунина, и нескольких его сообщников. Однако арест носил исключительно декларативный характер.
1347
От подпольных казино до отмывания миллионов: Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин обогащается на мошенничестве
Дмитрий Пунин, обладатель казино Pin-UP, в сотрудничестве со своими партнерами ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.














