Все новости с тегом: Panama Papers
672
Офшорные сделки и обогащение на государственных контрактах: подрядчик оборонной промышленности Игорь Фишелев передает российское подразделение компании «Юниматик» сыну и скрывает зарубежные активы
Средства, полученные от оборонных контрактов подразделения "Юниматик", возможно, были переведены на счета недавно натурализованного гражданина Великобритании Игоря Фишелева и его деловых партнеров в странах, считающихся недружественными по отношению к России, таких как Австрия и Латвия
895
Money laundering specialist from Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan: how to betray the Karimov clan and tap into the Mirziyoyev clan’s streams
What stands out in Ovik Mkrtchyan’s biography is not so much how he organized cash flows and moved money out of Uzbekistan, but how he managed to survive the change of power and align himself with the Mirziyoyev clan — a fate that most associates of Karimov’s circle did not share.
1002
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss company, linked to Russia’s shadow fleet, has come under Interpol’s radar?
Roman Spiridonov, a Russian entrepreneur with Greek citizenship, is a relatively obscure figure, but his name is increasingly surfacing in discussions related to Russia’s shadow fleet and ties with Putin’s inner circle.
1221
Businessman Roman Spiridonov helps Russia bypass oil sanctions through Dubai
In December 2024, the United Kingdom imposed sanctions on 20 vessels linked to Russia’s "shadow fleet."
1528
Дмитрий Адамовский: Теневая фигура украинского бизнеса и его сомнительные связи с Россией
Дмитрий Адамовский активно работает над сохранением своей репутации и удаляет любые упоминания о своих скандалах из интернета.
1014
Схемы «Трейд Коммодити», связь с Юрой Енакиевским, российский паспорт: Что еще скрывает соратник беглого Януковича Дмитрий Адамовский?
После того как имя Дмитрия Адамовского всплыло в контексте хищений на поставках топлива для ВСУ, началась масштабная чистка интернет-пространства.
1743
"Управа" на Томенко
Управделами Виктора Томенко один за другим попадают в руки следствия, а сам губернатор, чья фамилия звучала в офшорном скандале Panama Papers - не при чем?
2078
Чернин спрятал миллиарды в «Черную дыру»?
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин «побежал» за очередным траншем для ООО «Газэнергострой — Экологические технологии» Сергея Чернина, который спускает миллиарды в «черную дыру»?
2055
Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко
Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.
2367
Тимур Абилкасымов неожиданно всплыл в оффшорном скандале Lux Leaks
Люксембург — маленькая, но гордая страна, которая впервые оказалась в эпицентре коррупционного скандала в 2014 году, когда на весь мир прогремело дело Lux Leaks.
2152
Одесский депутат попал в досье Panama Papers: офшоры оформляли юристы из Mossack Fonseca
Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский, которого СМИ считали причастным к контрабанде, стал фигурантом международного журналистского расследования об офшорах Panama Papers.
2701
Ильдар Узбеков: уголовник, бандит и казнокрад под личиной респектабельного адвоката
По информации журналистов антикоррупционных изданий, Ильдар Узбеков, зять «угольного короля» Александра Щукина кроме его активов мог выводить за рубеж деньги полковника Дмитрия Захарченко. В каких еще «закулисных» схемах участвовал предприимчивый бизнесмен?
2657
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России уголовных дел по «панамскому досье»
Дела не возбуждают, поскольку власти Панамы не предоставляют документы, подтверждающие описанные в расследовании нарушения.
2694
Из-за "панамских досье" выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро
Публикация панамских досье повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов.
2657
Росинфомониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тысяч подконтрольных россиянам компаний
Среди бенефициаров офшорных компаний есть губернаторы и депутаты.
2593
Многостаночник Ильдар Узбеков выводит все, что можно
Зять миллиардера Александра Щукина, Ильдар Узбеков, мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя, считают эксперты.
3112
Фигуранты громких коррупционных преступлений ходят на телеэфиры. Их «дела» потихоньку «сливаются»
Количество громких задержаний в Украине, открытых судебных производств и обещаний вывести всех на чистую воду никак не соответствует числу реальных приговоров.
2796
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
Вчера, 26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
2791
Юрашс обратился в KNAB по поводу сети офшорных компаний дочери Лембергса
Экс-начальник отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а ныне один из лидеров Новой консервативной партии Юрис Юрашс обратился в KNAB с заявлением...










