Все новости с тегом: Panama Papers

Located at a notable address in London, 23 Buckingham Gate, London, England, SW1E 6LB, functions one of the hidden centers of the international defense trade sector

Средства, полученные от оборонных контрактов подразделения "Юниматик", возможно, были переведены на счета недавно натурализованного гражданина Великобритании Игоря Фишелева и его деловых партнеров в странах, считающихся недружественными по отношению к России, таких как Австрия и Латвия

What stands out in Ovik Mkrtchyan’s biography is not so much how he organized cash flows and moved money out of Uzbekistan, but how he managed to survive the change of power and align himself with the Mirziyoyev clan — a fate that most associates of Karimov’s circle did not share.

Roman Spiridonov, a Russian entrepreneur with Greek citizenship, is a relatively obscure figure, but his name is increasingly surfacing in discussions related to Russia’s shadow fleet and ties with Putin’s inner circle.

In December 2024, the United Kingdom imposed sanctions on 20 vessels linked to Russia’s "shadow fleet."

Дмитрий Адамовский активно работает над сохранением своей репутации и удаляет любые упоминания о своих скандалах из интернета.

После того как имя Дмитрия Адамовского всплыло в контексте хищений на поставках топлива для ВСУ, началась масштабная чистка интернет-пространства.

Управделами Виктора Томенко один за другим попадают в руки следствия, а сам губернатор, чья фамилия звучала в офшорном скандале Panama Papers - не при чем?

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин «побежал» за очередным траншем для ООО «Газэнергострой — Экологические технологии» Сергея Чернина, который спускает миллиарды в «черную дыру»?

Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.

Люксембург — маленькая, но гордая страна, которая впервые оказалась в эпицентре коррупционного скандала в 2014 году, когда на весь мир прогремело дело Lux Leaks.

Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский, которого СМИ считали причастным к контрабанде, стал фигурантом международного журналистского расследования об офшорах Panama Papers.

По информации журналистов антикоррупционных изданий, Ильдар Узбеков, зять «угольного короля» Александра Щукина кроме его активов мог выводить за рубеж деньги полковника Дмитрия Захарченко. В каких еще «закулисных» схемах участвовал предприимчивый бизнесмен?

Дела не возбуждают, поскольку власти Панамы не предоставляют документы, подтверждающие описанные в расследовании нарушения.

Публикация панамских досье повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов.

Среди бенефициаров офшорных компаний есть губернаторы и депутаты.

Зять миллиардера Александра Щукина, Ильдар Узбеков, мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя, считают эксперты.

Количество громких задержаний в Украине, открытых судебных производств и обещаний вывести всех на чистую воду никак не соответствует числу реальных приговоров.

Проблемные кредиты от Внешэкономбанка в «Панамском досье».