Все новости с тегом: OFAC
530
OFAC выяснило, что компания Interactive Brokers нарушала санкционные предписания
У одного из главных брокеров в США обнаружили множество эпизодов нарушения санкционных ограничений в отношении России
583
США предъявили обвинения российским посредникам в поддержке северокорейских хакеров
Министерство финансов США наложило санкции на российских посредников, оказывающих поддержку IT-специалистам из Северной Кореи
395
Harman International faces a $1.45 million penalty for violations of sanctions against Iran
The Department of the Treasury of the United States imposed sanctions on Russian intermediaries assisting IT employees from North Korea and settled for $1.45 million with Harman International over breaches of sanctions on Iran
1153
ЕС одобрил 16-й пакет санкций в отношении России
Представители стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против России.
1255
Политика США в области санкций: проблемы и подходы к отмене санкций в отношении России
По подсчётам источника, в 2024 году американский OFAC объявил о введении санкций 131 раз. Также было сделано 28 исключений из санкционных списков.
710
Владислав Доронин и Капитал Групп: санкции добрались до любимого застройщика мэра Сергея Собянина?
Владислав Доронин, наряду с Сулейманом Керимовым, попал под санкции.
1319
Миллиардер из Камбоджи попал под санкции из-за подозрительных схем с криптовалютой
Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами.
921
Американские банки блокируют счета российских клиентов при входе в онлайн-кабинеты из России
Американские банки могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами по российскому IP-адресу, рассказали опрошенные РБК юристы.
1147
OFAC включило в санкционный список компанию, которая, несмотря на эмбарго, импортировала в Россию оружие
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) объявило о расширении санкционного списка, в который в числе прочих вошла компания «Русский орел», о которой ранее писали IrpiMedia и The Insider в своем расследовании.
2296
Активы с долей от 50% Фридмана, Авена, Хана, Кузьмичева заблокированы
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист предпринимателей и основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Это следует из сообщения управления.
1986
Любимые корейцы Сергея Собянина: Гордеев, Музыченко, Степанова
Совладелец Капитал Груп Павел Тё, подавший прошение о получении гражданства Южной Кореи через несколько недель после начала СВО, получил его уже через 3 месяца посредством упрощенной процедуры рассмотрения.
2265
Санкции США добрались до Капитал Групп
Длинные щупальца санкций США дотянулись до самолета с логотипом Aman Resorts – компании, которая планирует построить роскошный отель в американском Аспене. А принадлежит самолет одному из совладельцев любимого застройщика...
1710
Google предупредил о рисках для России в случае проигрыша в суде «Царьграду»
Google перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент, если суд удовлетворит иск «Царьграда» к американской компании, который грозит ей гигантским штрафом или нарушением санкционного режима
2427
Минфин США рассекретит все о Дерипаске
OFAC согласился раскрыть суть претензий к российскому миллиардеру
2603
На Олеге Дерипаске плохо сидит костюм из Джерси
Ни En+ Group Олега Дерипаски, ни ее владелец не объясняют, зачем на финишной прямой переговоров с США о выводе группы из-под санкций понадобилось перерегистрировать ее с Джерси в российский «внутренний офшор» в Калининграде.
2580
Шампанское Юрия Ковальчука попало под санкции США
Новые санкции США в отличие от апрельских почти не затронули российских миллиардеров. Исключением стал основной владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук .
3008
США не стали полностью перекрывать кислород Олегу Дерипаске
Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC), структура, отвечающая за санкции, в пятницу выпустила разъяснение: каковы ограничения, введенные в отношении компаний Олега Дерипаски.
3128
США дали шанс второй компании Дерипаски покинуть санкционный список
Олег Дерипаска должен лишиться контроля над группой компаний ГАЗ, чтобы с нее сняли санкции, заявили в Минфине США. Ранее миллиардер согласился снизить долю в другой своей компании — En+.
29.07.2025, 01:24 • Дайджест
29.07.2025, 00:51 • Дайджест
29.07.2025, 00:45 • Дайджест
29.07.2025, 00:33 • Криминал
29.07.2025, 00:30 • Криминал
29.07.2025, 00:24 • Дайджест
29.07.2025, 00:18 • Дайджест
29.07.2025, 00:09 • Дайджест
29.07.2025, 00:06 • Дайджест
28.07.2025, 23:54 • Дайджест
28.07.2025, 23:06 • Криминал
