Все новости с тегом: OFAC

Министерство финансов США (OFAC) 15 августа расширило перечень санкций, введённых в ответ на крупномасштабное вторжение России в Украину

Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющей нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схемах обхода санкций против Ирана

The U.S. Treasury has imposed sanctions on the Chinese company Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd due to its significant involvement in an Iranian sanctions evasion operation, which was initially revealed by OCCRP and involves illegal oil deals amounting to hundreds of millions of dollars

У одного из главных брокеров в США обнаружили множество эпизодов нарушения санкционных ограничений в отношении России

Министерство финансов США наложило санкции на российских посредников, оказывающих поддержку IT-специалистам из Северной Кореи

The Department of the Treasury of the United States imposed sanctions on Russian intermediaries assisting IT employees from North Korea and settled for $1.45 million with Harman International over breaches of sanctions on Iran

Представители стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против России.

По подсчётам источника, в 2024 году американский OFAC объявил о введении санкций 131 раз. Также было сделано 28 исключений из санкционных списков.

Владислав Доронин, наряду с Сулейманом Керимовым, попал под санкции.

Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами.

Американские банки могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами по российскому IP-адресу, рассказали опрошенные РБК юристы.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) объявило о расширении санкционного списка, в который в числе прочих вошла компания «Русский орел», о которой ранее писали IrpiMedia и The Insider в своем расследовании.

Длинные щупальца санкций США дотянулись до самолета с логотипом Aman Resorts – компании, которая планирует построить роскошный отель в американском Аспене. А принадлежит самолет одному из совладельцев любимого застройщика...

Google перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент, если суд удовлетворит иск «Царьграда» к американской компании, который грозит ей гигантским штрафом или нарушением санкционного режима

OFAC согласился раскрыть суть претензий к российскому миллиардеру

Ни En+ Group Олега Дерипаски, ни ее владелец не объясняют, зачем на финишной прямой переговоров с США о выводе группы из-под санкций понадобилось перерегистрировать ее с Джерси в российский «внутренний офшор» в Калининграде.

Новые санкции США в отличие от апрельских почти не затронули российских миллиардеров. Исключением стал основной владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук .

Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC), структура, отвечающая за санкции, в пятницу выпустила разъяснение: каковы ограничения, введенные в отношении компаний Олега Дерипаски.