Все новости с тегом: OCCRP

Вчера, 26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.

После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов.

Расследование в отношении «Панамского досье» продолжается. Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP)...

Его дом расположен в престижном районе «Дубай Марина» (Dubai Marina).

В руки журналистов попала частная база данных владельцев недвижимости в Дубае, составленная профессиональными риелторами.

Расследование об этом опубликовал OCCRP при поддержке Transparency International.

Летом 2013-го президент России Владимир Путин и его жена Людмила развелись.

Глава Транснефти может быть связан с кипрским брокером Ronin Europe, замешанным в скандале с ЛУКОЙЛ. Что и кто объединяет госкомпанию и Кипр?

Западные СМИ обвиняют россиян во владении нелегальным бизнесом так ли это на самом деле?

В 1990-х годах банда Ангерта была в Одессе центром преступлений. Она наживалась на продажах топлива, занималась вымогательством у местных бизнесменов и даже организовывала убийства...

Президент Украины Петр Порошенко все еще является владельцем кондитерской фабрики «Roshen» в Липецке (Россия).

К убийству журналиста Павла Шеремета причастны украинские власти.

В Mossack Fonseca признали невозможность продолжать дальнейшую работу из-за огромного репутационного ущерба.

Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» - с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» - крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России.

Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».

Техимпекс поймали на перепродаже бронетехники из ЕС в Африку

Мировую прессу заливает новым потоком компромата. Авторы знаменитого Панамагейта, как и обещали, опубликовали новые порции разоблачений офшорных махинаций.

Президент Украины Петр Порошенко мог создать оффшор для минимизация налогов, а не для передачи своего кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».

Доходы только одного номинального хранителя капиталов президента Шаломова достигли 2,04 млрд

Большинство из фигурантов расследования OCCRP имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ.