Все новости с тегом: Nordea Bank
1421
"Kronung" of Philipp Shrage and Ignatiy Naida: fraud under the cover of elite developments?
Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.
1359
Мошенническая «Кронунг» Филиппа Шраге и Игнатия Найды связана со скандинавской группой Nordea
Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру.
1065
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка».
1705
Deutsche Bank российские банки в упор не видит
Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро.
2614
Европа брезгует Борисом Ротенбергом
Подсанкционный предприниматель на смог заставить банки обслуживать свои счета даже через суд
2394
Пачки денег, соболя, бриллианты и «семейные скандалы»: появились первые результаты обысков в домах Натальи Харченко и Олеси Гульчий
Медицинская элита Украины продолжает удивлять обычных граждан, периодически засвечиваясь в эпицентрах крупных коррупционных и просто криминальных скандалов.
2839
Крупнейшие скандинавские банки погорели на счетах миллиадера Ротенберга
Крупнейшие банки Скандинавии - от норвежского Nordea до датского Danske Bank - оказались в правовом тупике из-за обслуживания российского миллиардера Бориса Ротенберга, который с 2014 года находится в санкционном списке США.
3056
Проверка на суверенность: зачем Борис Ротенберг судится с финскими банками
В начале октября 2018 года миллиардер Борис Ротенберг обратился в городской суд Хельсинки с иском к крупнейшим скандинавским банкам, требуя возобновить обслуживание его счетов и выплатить в качестве компенсации €70 000.
2923
Браудер заподозрил Nordea Bank в отмывании денег из России
Через счета банка могли быть отмыты более 400 млн. долларов.












