Все новости с тегом: LeoPartners LLC
400
Финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова отмывала миллиарды через "Айбокс Банк" и казино-схемы: суд начинает специальное расследование
Лычаковский районный суд Львова удовлетворил просьбу детективов из Бюро экономической безопасности о проведении специального досудебного расследования по делу Алионы Дегрик (Шевцовой), владелицы Ibox Bank
610
Известная в сфере финансовых технологий Алена Дегрик-Шевцова подозревается в отмывании миллиардов через Ibox Bank и схемы, связанные с казино. Суд принял решение начать специальное расследование
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 миллиардов гривен через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино
1167
Money laundering through financial schemes: How Artem Lyashanov’s bill_line is linked to the gambling mafia
A financial company has become embroiled in a scandal amid suspicions of laundering money for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov...
1067
How iBox Bank helped the gambling business hide profits and evade taxes with the help of Alyona Shevtsova
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
1094
Gambling business and tax schemes worth billions: What the gambling schemer Alyona Shevtsova is silent about
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
1298
Криминальные связи и теневой игорный бизнес: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова вступила в войну со структурами авторитета Юры Енакиевского
Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.
2952
Алена Дегрик – компания электронных платежей для компьютерных игр
Алена Дегрик – видный деятель украинского бизнеса, кандидат в депутаты в Верховную Раду (2014) от одномандатного избирательного округа №220 (Подольский район Киева)...
3897
CEO LeoGaming Алена Дегрик: «Украинцы тратят в онлайн-играх $30-40 млн в год»
Онлайн-игры — одно из наиболее перспективных направлений IT-индустрии. По данным исследовательской компании Newzoo, в 2013 году количество игроков в MMOG...
